证券代码：002087          证券简称：新野纺织           公告编号： 2017-032号



                      河南新野纺织股份有限公司

                 第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议通知于2017年7月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2017
年7月27日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召
集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并
通过如下决议：
    一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，详细内容见《中国证券报》和
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更会计政策的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    三、审议通过《公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况说明》，
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2017
年1-6月募集资金存放与使用情况说明》。
    本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    四、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟发
行中期票据的公告》。
    本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    五、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，
    详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟发
行超短期融资券的公告》。
    本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
    六、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，详细内
容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2017
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                       河南新野纺织股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2017 年 7 月 28 日