新野纺织：第八届董事会第十九次会议决议公告2017-12-30
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2017-061号
河南新野纺织股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议通知于2017年12月15日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年12
月29日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，
会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过《关于与相关公司续签互保协议的议案》；
根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟
与以下互保单位续签互保协议：
与河南天冠企业集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币18,000
万元，占2016年12月31日经审计净资产的8.89%，互保截止期限至2019年6月30
日。与河南天冠燃料乙醇有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000
万元，占2016年12月31日经审计净资产的5.93%，互保截止期限至2019年6月30
日。与南阳纺织集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币13,000
万元，占2016年12月31日经审计净资产的6.42%，互保截止期限至2019年6月30
日。与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人
民币3,000万元，占2016年12月31日经审计净资产的2.47%，互保截止期限至2019
年6月30日。与河南华晶超硬材料股份有限公司续签《互保协议》。互保总额度：
人民币22,000万元，占2016年12月31日经审计净资产的10.87%，互保截止期限至
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2019年6月30日。
以上担保形式均为连带责任担保，公司将采取相应的反担保措施。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《河南新野纺
织股份有限公司关于对外提供担保的公告》。
2、通过《关于对全资子公司提供担保的议案》；
因生产经营需要，公司拟对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司提供
25,000万连带责任保证担保，担保期限至2019年6月30日。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《河南新野纺
织股份有限公司关于对外提供担保的公告》。
3、通过《关于公司2018年贷款规模的议案》；
根据公司生产经营和发展需要，2018 年公司预计以还旧借新或流动资金转
贷等途径，维持目前的贷款规模，总额度授权在 36 亿元内。
同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业
务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，
授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
本议案还将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
4、通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2018 年 1 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上
述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
《河南新野纺织股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
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知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 29 日
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