新野纺织:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-08-24
股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2018-035号
河南新野纺织股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东
大会于2018年8月8日发出通知,(详见2018年8月8日的《中国证券报》和指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2018年8月23日下午14:30
在公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为 2018 年 8 月 22 日—2018 年 9 月 23 日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 8 月 23 日上午 9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2018
年 8 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 23 日下午 15:00。
本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席公司 2018 年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共 21 人,代
表有表决权股份 250,974,952 股,占公司总股本 816,794,335 股的 30.7268%。其
中:参加现场会议的股东及股东授权代表共 12 名,其所持有效表决权的股份总数
为 249,705,423 股,占上市公司总股份的 30.5714%。 通过网络投票的股东及股东
授权代表共 9 名,其所持有效表决权的股份总数为 1,269,529 股,占上市公司总
股份的 0.1554%。
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3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行,会议议案表
决情况如下:
1、通过了《关于修改公司章程的议案》,
表决结果为:同意249,773,396股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.5212%,反对1,165,256股,弃权36,300股,决议通过。
其中,中小投资者表决情况:同意26,813,204股,占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的95.7110%;反对1,165,256股;弃权36,300股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所金高峰、安玉鑫两位律师
全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的
出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城(北京)律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 23 日
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