河南新野纺织股份有限公司独立董事
  关于公司董事长、副董事长和高级管理人员选聘的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，基
于独立判断立场，经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们对公
司第九届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的事
项发表独立意见如下：
    1、任职资格合法。根据公司提供的董事长、副董事长和高级管理人员的简
历、证书等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或
者禁入尚未解除的现象。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本
公司《章程》规定的任职资格。
    2、程序合法。公司第九届董事会第一次会议提名、选举董事长、副董事长
以及提名、聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规以及本公司《章程》的规定。
    综上，我们同意选举魏学柱先生为公司第九届董事会董事长、同意选举陶国
定先生为副董事长；同意聘任陶国定先生为总经理；同意聘任吴勤霞女士为常务
副总经理；聘任许勤芝女士为副总经理、财务总监、董事会秘书；聘任王峰先生
为副总经理，聘任宋锐先生为副总经理；聘任韩振平先生为副总经理；聘任鲁西
平先生为副总经理；聘任白普女士为副总经理；聘任李军旺先生为副总经理；聘
任赵娜女士为副总经理。


独立董事签名：王果刚             张涛            王小荣




                                                      2019 年 2 月 22 日