股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2019-037号 河南新野纺织股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东 大会于2019年5月6日发出通知,(详见2019年5月6日的《中国证券报》和指定信 息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2019年5月21日下午14:30 在公司三楼会议室如期召开。 本次股东大会网络投票时间为 2019 年 5 月 20 日—2019 年 5 月 21 日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 21 日上午 9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00。 本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表共 32 人,代 表有表决权股份 250,663,163 股,占公司总股本 816,794,335 股的 30.6887%。其 中:参加现场会议的股东及股东授权代表共 13 名,其所持有效表决权的股份总数 为 249,570,923 股,占上市公司总股份的 30.5549%。 通过网络投票的股东及股东 授权代表共 19 名,其所持有效表决权的股份总数为 1,092,240 股,占上市公司总 1 股份的 0.1337%。 3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行,会议议案表 决情况如下: 1、通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 2、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》; (1)本次发行证券的种类 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (2)发行规模 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (3)票面金额和发行价格 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (4)可转债存续期限 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 2 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (5)票面利率 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (6)还本付息的期限和方式 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (7)转股期限 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (8)转股股数确定方式 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (9)转股价格的确定及其调整 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (10)转股价格的向下修正条款 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 3 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (11)赎回条款 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (12)回售条款 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (13)转股后的股利分配 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (14)发行方式及发行对象 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (15)向原股东配售的安排 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (16)债券持有人会议相关事项 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 4 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (17)本次募集资金用途 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (18)担保事项 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (19)募集资金管理及存放账户 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 (20)本次发行方案的有效期 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 3、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》; 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 4、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告 的议案》; 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 5 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 5、通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 6、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施 及相关承诺的议案》; 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 7、通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》; 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 8、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司 债券相关事宜的议案》; 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 9、通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决结果为:同意249,724,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.6255%,反对938,700股,弃权0股,决议通过。 其中,中小投资者表决情况:同意26,764,271股,占出席本次股东大会中小 投资者有表决权股份总数的96.6116%;反对938,700股,弃权0股。 6 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所金高峰、张楠两位律师全 程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开 程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的出 席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果 合法、有效。 四、备查文件 1、河南新野纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城(北京)律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 河南新野纺织股份有限公司 董 事 会 2019 年 5 月 21 日 7