证券代码：002088         证券简称：鲁阳节能      公告编号：2017-028


                  山东鲁阳节能材料股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三次会议于二O一七年八月十一日以电子邮件的方式通知全体董事，并于
二O一七年八月二十三日在美国以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿成
滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，部分监事会成
员及高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    与会董事审议并通过以下1项议案:
    1、《公司2017年半年度报告》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-030）于 2017 年 8 月 25
披露于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2017 年
半年度报告摘要》（公告编号：2017-031）于 2017 年 8 月 25 日刊登于《中
国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    特此公告。


                               山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                     二0一七年八月二十五日