证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能           公告编号：2017-029



                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
                  第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于
2017年8月11日以电子邮件的方式通知全体监事，并于2017年8月23日上午在公司会议室

召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人

员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议

审议并通过了以下1项议案：

    1、审议《公司2017年半年度报告》

    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年

半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-030）于 2017 年 8 月 25 披露于公司

指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2017 年半年度报告摘要》（公

告编号：2017-031）于 2017 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司

指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    特此公告。



                                           山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                    二O一七年八月二十五日


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