证券代码：002088                证券简称：鲁阳节能        公告编号：2017-032


                   山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事
            关于九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为山东
鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司九届董事
会三次会议相关事项发表独立意见如下：
       一、关于公司 2017 年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资
金情况的独立意见
       根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发［2003］56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发［2005］120 号）等相关规定，我们对公司 2017 年上半年对外担保情况和
控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验，发表如下独立
意见：
       1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情
况。
       2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金往来，公司
已履行了必要的决策程序和信息披露义务，交易程序合规，定价公允，没有损
害公司和全体股东的利益。
       3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生
但延续到报告期内的对外担保事项。截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在任何
对外提供担保的情形。

        独立董事：姜丽勇   王     铁     朱清滨


                                                        2017 年 8 月 25 日