证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能       公告编号：2018—001


                山东鲁阳节能材料股份有限公司
           第 九 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
五次会议于 2018 年 1 月 23 日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事，
并于 2018 年 2 月 2 日在青岛以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事
长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中王
铁独立董事、姜丽勇独立董事、王宇斌董事、JOHN 董事以电话会议的方式参
加；监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会
议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下议案:
    一、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    调整后，董事会各专门委员会由如下委员组成：
    (1)战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：
董事Ee-Ping Ong（王宇斌）、董事David Edward Brooks、董事鹿超、独立
董事姜丽勇。
    (2)审计委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；
委员：独立董事姜丽勇、董事John Charles Dandolph Iv。
    (3) 提名委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事姜丽勇；
委员：独立董事王铁、董事鹿晓琨。
    (4) 薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事
王铁；委员：独立董事沈佳云、董事David Edward Brooks。
    二、审议《关于变更岩棉制品扩产项目的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司关于岩棉制品扩产项目变更的公告》（公告编号：2018-002）于
2018 年 2 月 3 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网、《中国证券报》
和《证券时报》，供投资者查阅。
    三、审议《2018年固定资产投资项目议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司在 2018 年投资 3200 万元实施可溶薄板扩产项目、威盾整体模
块扩产项目。
    特此公告。



                                 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                  二 0 一八年二月三日