证券代码：002088           证券简称：鲁阳节能           公告编号：2018—026


                     山东鲁阳节能材料股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于
2018 年 8 月 6 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，并于 2018 年 8 月 16 日
上午在上海以现场会议方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事 9 人，实
到董事 7 人，王宇斌董事、David Edward Brooks 董事因公务未能亲自出席会议，两
位董事委托 JOHN 董事投票表决。监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票
方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下两项议案:
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年半年度报告》。
    《公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）公司于同日披露于公司
指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；《公司 2018 年半年度
报告》（公告编号：2018-027）于同日披露于巨潮资讯网；请投资者查阅。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投
资理财的议案》；
    《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-029）于同
日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    特此公告。


                                  山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                            二 0 一八年八月十八