证券代码：002088         证券简称：鲁阳节能        公告编号：2019-002


                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
                   Ee-Ping Ong(王宇斌)董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2019 年 1 月 9 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会收到董事 Ee-Ping Ong(王宇斌)先生提交的书面辞

职报告。Ee-Ping Ong(王宇斌)先生因个人原因申请辞去公司第九届

董事会董事及战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司的任何职

务。

       根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公

司章程》有关规定，Ee-Ping Ong(王宇斌)先生的辞职报告自送达董

事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不

会影响公司董事会的正常运行。

       公司董事会对 Ee-Ping Ong(王宇斌)先生在任职期间为公司发展

做出的贡献表示衷心的感谢！

       特此公告。

                              山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                               二 0 一九年一月十日