证券代码：002088           证券简称：鲁阳节能        公告编号：2019—004


                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
           第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
（临时）会议于 2019 年 1 月 8 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，
并于 2019 年 1 月 11 日上午在济南以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由
董事长鹿成滨先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，王铁独立董
事以电话会议形式参会。监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票方
式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下两项议案:
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名董事候选人的议
案》
    公司第九届董事会提名 Anthony B. Greene 先生为第九届董事会董事候选
人，任期自股东大会表决通过之日起至第九届董事会届满为止。
    独立董事意见：经审阅 Anthony B. Greene 先生履历，未发现有《公司法》
规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或
市场禁入尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形，认为其
任职条件和任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定且不
是失信被执行人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、任职资格等
情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。同意提名
Anthony B. Greene 先生为第九届董事会董事候选人。
    公司董事会声明，公司本次会议提名的董事候选人当选后，公司第九届董事
会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的 1/2。

    该项议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2019 年 1 月 31 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2019-006）
于 2019 年 1 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    附：董事候选人简历

    特此公告。




                                      山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                              二 0 一九年一月十四日
附件：


                  Anthony B. Greene 先生简历

    Anthony Bret Greene，男，美国国籍，1959 年 3 月 6 日出生，本科学历。
2016 年至今担任 Unifrax I LLC 的执行副总裁兼首席财务官，2013 年至 2016
年担任 Hexion Inc.业务发展部执行副总裁。
    Anthony Bret Greene 先生因在山东鲁阳节能材料股份有限公司（“鲁阳公
司”）的控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联方 Unifrax LLC 任职，
和鲁阳公司的控股股东存在关联关系；除此之外，Anthony Bret Greene 先生与
持有鲁阳公司百分之五以上股份的其他股东及鲁阳公司的董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。Anthony Bret Greene 先生未曾因违反法律、行政法规受
到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的
任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。Anthony Bret
Greene 先生未持有鲁阳公司股份。