证券代码：002088         证券简称：鲁阳节能        公告编号：2019-029


                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
              David Edward Brooks 董事辞职公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会收到董事 David Edward Brooks 先生提交的书面辞职报告。David

Edward Brooks 先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、第

九届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后

不再担任公司任何职务。

    根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公

司章程》有关规定，David Edward Brooks 先生的辞职报告自送达董

事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不

会影响公司董事会的正常运行。

    公司董事会对 David Edward Brooks 先生在任职期间为公司发展

做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                              山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                              二 0 一九年七月十五日