证券代码：002089            证券简称：新海宜           公告编号：2014-030


                    苏州新海宜通信科技股份有限公司


                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司章程》及《董事会议事规则》，苏州新海宜通信科技股份有限公
司第五届董事会第十二次会议于 2014 年 4 月 1 日以邮件方式通知全体董事、监
事及高级管理人员，并于 2014 年 4 月 11 日以通讯方式召开，应出席董事九人，
实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生
主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董
事经表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
    《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    因公司 2014 年生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向银行
申请综合授信额度，其中：
    1、向交通银行苏州分行申请新增 2014 年度综合授信额度（含银行借款、
银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函）3,000 万元，本次授信担保方式
为信用。
    2014 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过公司向交
通银行苏州工业园区支行申请的 8,000 万元的综合授信额度的相关议案，因交通
银行内部授权调整，现授信方由交通银行苏州工业园区支行变更为交通银行苏州
分行。
    2014 年公司在交通银行苏州分行的综合授信额度合计为 11,000 万元。

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    2、向中国建设银行苏州新区支行申请 2014 年综合授信额度（含银行借款、
银行承兑汇票）10,000 万元，本授信担保方式为信用。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                               二〇一四年四月十一日




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