证券代码：002089             证券简称：新海宜             公告编号：2014-064



                   苏州新海宜通信科技股份有限公司

   关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金

                          用于公司新建项目的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新海宜”）
于 2014 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分前
次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》，
现将有关情况公告如下：

    一、非公开发行股票募集资金基本情况

    （一）前次募集资金的数额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]671 号文《关于核准苏州新海宜
通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2010 年 6 月 9 日
非公开发行人民币普通股股票 2,116.00 万股，每股发行价为 15.11 元，应募集资
金总额为人民币 31,972.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,930.00 万元后，
实际募集资金净额为 30,042.76 万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计
师事务所有限公司苏公 W[2010]B055 号《验资报告》验证。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
     （二）前次募集资金投资项目情况
     根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议和《苏州新海宜通信科技股份有
限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的披露，公司募集资金将用
于以下项目：
                                                                  单位：万元
    项目类别         序号                 项目名称                 投资总额
完善产品结构项目      1      承载多种宽带业务的远端接入系统技术      14,006


                                     1
                            改造项目

                       2    ICT软件产品及服务业务项目              18,000
                       3    基于3G的视频监控系统项目                6,900
 产品链延伸项目
                       4    宽带移动视频接入网关产业化              3,796
                            合计                                   42,702

    本次非公开发行募集资金拟投资的四个项目总投资额为 42,702 万元，实际
募集资金不足部分由公司自筹资金或银行贷款解决。

    二、已完工及拟终止单个募投项目资金使用及剩余情况
    （一）已完工项目——承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目
    前次申请文件中承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目计划总投
资为 14,006.00 万元，其中募集资金拟投入 12,317.76 万元。该项目由新海宜负责
实施，已于 2009 年 9 月 16 日取得苏州工业园区经济贸易发展局“苏园经投登字
[2009]106 号”备案通知书，并开工建设。
    截至 2014 年 7 月 15 日，承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目已
达到预定可使用状态，该项目实际募集资金净额为 12,317.76 万元，募集资金专
用账户利息收入 174.07 万元，该项目累计使用募资资金 12,489.61 万元，节余资
金 2.22 万元。
    （二）已完工项目——宽带移动视频接入网关产业化项目
    前次申请文件中宽带移动视频接入网关产业化项目计划总投资为 3,796.00
万元，其中募集资金拟投入 1,174.00 万元。该项目由新海宜负责实施，已于 2009
年 9 月 7 日取得苏州工业园区经济贸易发展局“苏园经投登字[2009]101 号”备案
通知书，并开始建设。
    截至 2014 年 7 月 15 日，基于宽带移动视频接入网关产业化项目已达到预定
可使用状态，该项目实际募集资金净额为 1,174 万元，募集资金专用账户利息收
入 30.86 万元，该项目累计使用募资资金 1,203.13 万元，节余资金 1.73 万元。
    （三）拟终止项目——基于 3G 的视频监控系统项目
    前次申请文件中基于 3G 的视频监控系统项目计划总投资为 6,900 万元，其
中募集资金拟投入 4,419 万元。该项目由公司全资子公司苏州新海宜图像技术有
限公司（以下简称“新海宜图像”）负责实施，已于 2009 年 9 月 7 日取得苏州工
业园区经济贸易发展局“苏园经投登字[2009]102 号”备案通知书，并开工建设。

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    截至 2014 年 7 月 15 日，基于 3G 的视频监控系统项目，受欧债危机和国内
固定资产投资放缓、以及视频产品更新换代较快的影响，市场对基于 3G 的视频
监控产品，认知度和接受度有了大幅下降，公司董事会经审慎研究决定终止该项
目的实施，该项目实际募集资金净额为 4,419 万元，募集资金专用账户利息收入
173.56 万元，该项目累计使用募资资金 3,917.58 万元，其中包含应付未付款 98.71
万元，剩余资金 674.98 万元。
    三、已完工募投项目资金结余原因及终止募投项目的原因
    公司上述三个募集资金投资项目承诺使用募集资金总额 17,910.76 万元，募
集资金专用账户利息收入 378.49 万元，项目实际累计使用募集资金 17610.32 万
元，剩余资金 678.93 万元（含利息收入），剩余金额占承诺投资募集金额的 3.79%，
不存在重大差异。公司拟将前述剩余募集资金，全部投入公司新建项目“云数据
中心建设项目”，其中新海宜图像后续将办理减资，再将收回的剩余募集资金投
入公司“云数据中心建设项目”（减资完成后公司将及时对外公告）。募集资金结
余及终止募投项目的主要原因如下：
    1、公司充分结合自身技术优势、经验及现有的设备配置，在资源充分利用
的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购；
    2、公司在保证项目质量的前提下进一步加强了项目费用控制、监督和管理，
节约了部分项目开支；
    3、新海宜图像因产品市场更新变化较快，导致研发频率较高，试生产周期
较长。因相关电力等辅助设施需横穿铁路，给工程建设进度带来了较大的影响；
受欧债危机和国内固定资产投资放缓、以及视频产品更新换代较快的影响，市场
对基于 3G 的视频监控产品，认知度和接受度有了大幅下降，在一定程度上，放
缓了该项目进度。同时，公司通过前期投入以及技术合作等手段，目前所能实现
的产能已能够满足当前市场的需求，因此公司董事会经审慎研究决定终止实施该
项目。

    四、剩余资金拟投新项目情况说明
    （一）项目基本情况和投资计划
    随着国家对战略性新兴产业的重视，对云计算、下一代网络的积极推进，IDC
市场迎来了前所未有的发展机遇。在此背景下，公司决心拓展业务品类，进入高


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速发展的 IDC 服务领域。本项目拟租用新海宜控股子公司苏州新纳晶光电有限
公司闲置的工业厂房，改建和装修，并购置变配电设备、供电设备和空调设备，
建设消防、智能化和给排水系统，首期部署 1,532 台机柜，为客户提供高承载能
力的 IDC 运维托管服务。
    本项目预计建设期为 1 年。本项目总投资 14,969.29 万元，其中 1,136.70 万
元用于机房改建与装修，12,909.08 万元用于设备系统的购置，工程建设其他费
用 702.29 万元，基本预备费 221.22 万元。本项目由新海宜负责实施，资金投入
除变更“4G 通信设备生产基地建设项目”募集资金投入及前次部分募投项目终
止及结项剩余资金投入外，不足部分由公司自有资金投入。
    本项目的建设将充分利用新海宜在通信领域的技术优势和产品优势，特别是
以往配合运营商 IDC 机房建设的经验。项目建设 1 年内完成机房改造和各类设
备系统的部署，并在当年实现 20%的机柜出租，实现 2,052.64 万元的 IDC 托管
服务收入。进入运营期后，充分利用苏州电信的市场拓展能力，逐步提升机柜的
出租率，在计算期第 2 年实现 60%的机柜出租，第 3 年实现 80%的机柜出租，
并在第 4 年之后实现 100%的机柜出租，实现满租收入 10,263.20 万元/年。
    （二）项目可行性分析和风险提示
    1、项目可行性分析
    （1）本项目符合国家政策与产业发展方向
    本项目的建设是对国家发展互联网数据中心的大力支持以及产业专项提升
的积极响应，是顺应产业发展方向，落实国家政策的重要举措。国务院于 2012
年 7 月 9 日颁布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出“十二五”期
间，包括云计算和互联网数据中心在内的新一代信息技术产业销售收入年均增长
将达到 20%以上；科技部于 2012 年 9 月 3 日发布了《中国云科技发展“十二五”
专项规划的通知》，其中明确将研究和建立云计算数据中心的评测方法以及突破
数据中心虚拟化和节能技术等云计算关键技术作为“十二五”的重点任务；2013
年 1 月 9 日，工业和信息化部联合发展改革委等五大部位共同发布了《关于数据
中心建设布局的指导意见》；2013 年 8 月，国务院发布《国务院关于促进信息消
费扩大内需的若干意见》中，提出了统筹互联网数据中心（IDC）等云计算基础
设施布局的发展要求。


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     （2）本项目符合市场日益增长的需求和产业发展趋势，具有广阔的市场前
景
     2013 年，全球 IDC 整体市场规模达到 284.4 亿美元（不包含云主机及云存
储等业务），增速为 11.4%。其增长速度的主要拉动力还在于亚太，仍然源于 IT
企业、互联网企业和电信企业从自身业务支撑和拓展的强烈需求。2013 年中国
IDC 投入建设规模仍处于高速发展阶段，其中云计算、大数据业务的发展、互联
网客户需求的增加等因素拉动了市场的增长。本项目将建成大规模高标准的机
房，并形成首期部署的 1,532 个机柜的规模，满足市场日益快速增长需求和产业
发展趋势，也将树立公司跻身非电信运营商体系 IDC 服务商的领先阵营。
     （3）与电信运营商长期良好合作为本项目成功实施打下坚实基础
     公司作为一家为电信运营网、广电网、国防专业通信网及其他专用通信网提
供各种网络配线管理系统和网络监测系统的专业通信配套设备供应商，与中国电
信、中国移动、中国联通三大运营商保持着长期的良好合作关系，通过长期的合
作为公司在互联网计算中心建设领域打下良好的技术基础，并建立了新海宜在业
界良好的品牌优势和先入为主的技术优势，这为本项目的成功实施打下坚实的基
础。公司多年来已多次参与运营商的机房建设，如：2007 年，深圳电信福永 IDC
工程项目；2009 年-2011 年，苏州金鸡湖国际数据中心（苏州电信建设项目），
现为百度苏州数据机房；2009 年-2011 年，中国（无锡）国际数据中心（无锡电
信建设项目）；2013 年-2014 年，昆山花桥商务城数据中心（苏州电信建设项目），
主要客户为 IBM。公司在 IDC 机柜，电源等领域积累了成熟的经验。
     （4）新海宜具备成功实施本项目的实力
     在产品研发和生产工艺方面积累了深厚经验，与国际高端品牌的合作也大幅
提升了新海宜在新技术和新产品方面的技术实力，扩大了新海宜的技术优势；经
过多年的发展，积累一批具有丰富经验、快速学习能力的稳定的优秀人才队伍，
保证了公司产品的先进性；新海宜作为通信设备细分市场的领军企业，在细分领
域具有较高品牌知名度和美誉度，产品已被全球顶级厂商所采购和认同，在国家
重大工程上也得到了广泛应用，形成了较好的口碑。
     2、项目风险提示
     （1）市场竞争风险


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    在移动通信设备行业，各大运营商对产品的质量越来越重视，如果公司不能
提升产品的质量，将不能满足运营商对产品的要求，在保证产品质量的前提下，
公司还需要不断降低产品成本，才能与其他公司展开竞争。因此，如果公司不能
保持高质量，低价格，将有被市场淘汰的风险。
    （2）技术风险
    影响该项目的持续性的技术风险在于能否在相当长的时间内保持技术的领
先地位，为此，新海宜将进一步加大科技投入，以保证公司的核心技术和应用产
品的先进性，持续保持技术的领先地位，同时，加快产业化速度，迅速占领市场。
    （3）人才风险
    人才风险主要体现在关键管理人员、技术人员的流失和是否能够吸引到需要
优秀技术人才，这是新海宜保持管理、技术优势必须解决的问题。
    （三）项目经济效益分析
    本项目建设总投资为 14,969.29 万元，项目运营期年平均利润为 2,153.54 万
元，投资利润率为 14.39%，全部投资税后内部收益率为 17.45%，投资回收期为
5.78 年（静态、含建设期）。
    上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于机柜出
租率、公司经营管理水平等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者
注意风险。

    五、使用剩余募集资金投资新项目的必要性

    为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，
同时保障“云数据中心建设项目”的建设进度，公司拟使用部分前次募集资金投
资项目终止与结项剩余募集资金 678.93 万元（含利息收入）用于公司“云数据
中心建设项目”，减少该项目银行贷款使用金额，降低公司财务费用。

    六、相关审核程序及意见

    （一）公司第五届董事会第十六次会议及公司第五届监事会第八次会议审议
通过了《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司
新建项目的议案》，同意将前次募集资金投资项目“承载多种宽带业务的远端接
入系统技术改造项目”、“宽带移动视频接入网关产业化项目”结项，终止实施“基


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于 3G 的视频监控系统项目”，并将上述三个项目剩余资金和利息收入共计 678.93
万元投入公司新建项目“云数据中心建设项目”。本议案已经由董事会、监事会
审议通过，尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    1、截至 2014 年 7 月 15 日，公司前次募集资金投资项目“承载多种宽带业
务的远端接入系统技术改造项目”、“宽带移动视频接入网关产业化项目”已达到
预定可使用状态，同意前述两个项目结项。考虑到“基于 3G 的视频监控系统项
目”施工进展情况及目前市场、技术变化情况，同意公司终止实施“基于 3G 的
视频监控系统项目”。三个项目累计使用募集资金 17610.32 万元，募集资金共计
剩余 678.93 万元（含利息收入）。

    2、公司使用部分前次募集资金投资项目终止与结项剩余资金投资于新建的
“云数据中心建设项目”，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升
经营效益，符合公司发展需要，不会损害公司股东的利益，同意公司将上述募集
资金项目剩余资金投资于“云数据中心建设项目”。

    （三）监事会意见

    公司部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新
建项目“云数据中心建设项目”，符合公司市场环境和成本控制需求等实际情况，
有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，
符合维护全体股东利益的需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    同意公司部分前次募集资金投资项目终止与结项并将剩余募集资金用于公
司新建项目的事项“云数据中心建设项目”，并将该事项提交股东大会审议。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩
余募集资金用于公司新建项目“云数据中心建设项目”，符合公司市场环境和成
本控制需求等实际情况，有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，符
合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，符合《公司法》、《深圳

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证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》
的相关规定。保荐机构对本次公司部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩
余募集资金用于公司新建项目“云数据中心建设项目”事项无异议；本次对前次
募集资金投资项目的终止与结项，并将剩余募集资金投资新建项目事项需经有关
部门备案或批准、公司股东大会审议通过并完成必要的法律程序和信息披露后，
方可实施。

    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第五届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见；
    4、兴业证券股份有限公司关于新海宜部分前次募集资金投资项目终止与结
项及将剩余募集资金用于公司新建项目的核查意见。


    特此公告。




                                 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                             二〇一四年七月十五日




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