证券代码：002089           证券简称：新海宜           公告编号：2016-062

                   苏州新海宜通信科技股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州新海宜通信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 5 月
6 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2016 年 5 月 16 日在
公司会议室以现场方式召开，应出席董事九人，实际出席董事七人，符合召开董
事会会议的法定人数。公司董事毛真福先生因工作原因，未能现场出席此次会议，
委托董事叶建彪先生代为表决，公司董事兰红兵先生因工作原因，未能现场出席
此次会议，委托董事马崇基先生代为表决。会议由张亦斌先生主持，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效，会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
    会议选举张亦斌先生为公司第六届董事会董事长。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下
设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公司董事会选举产生第六届
董事会各专门委员会委员如下：
    董事会战略委员会由张亦斌、杨伯溆、毛真福、朱兆斌、颜重光组成，由张
亦斌担任主任委员；
    董事会提名委员会由颜重光、张亦斌、杨伯溆组成，由颜重光担任主任委员；
    董事会审计委员会由朱兆斌、徐磊、颜重光组成，由朱兆斌担任主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会由杨伯溆、张亦斌、朱兆斌组成，由杨伯溆担任主
任委员。

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   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
   会议同意续聘张亦斌先生担任公司总裁。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；
   会议同意根据总裁张亦斌先生的提名，续聘马玲芝女士担任公司副总裁，续
聘戴巍女士担任公司财务总监。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
   会议同意根据董事长张亦斌先生的提名，续聘徐磊先生担任董事会秘书。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   上述所聘人员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起，简历详见附件。


   特此公告。




                                 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                          二〇一六年五月十六日




                                  2
附件：
董事长、总裁张亦斌先生简历：
    张亦斌，男，中国国籍，1964 年 12 月生，硕士。1985 年起历任苏州职业大
学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997 年
起任公司董事长兼总经理，2003 年起任公司董事长，2010 年 3 月起至今任公司
董事长兼总裁。现兼任深圳市易思博软件技术有限公司董事，苏州新纳晶光电有
限公司董事长，苏州新海宜图像技术有限公司执行董事，苏州工业园区新海宜智
能建设工程有限公司执行董事，苏州海汇投资有限公司执行董事，西安秦海通信
设备有限公司董事长，苏州海量能源管理有限公司执行董事，苏州新海宜电商物
流有限公司执行董事，苏州新海宜信息科技有限公司董事长兼总经理，苏州新海
宜电子技术有限公司董事长兼总经理，北京新海宜科技发展有限公司执行董事兼
经理，苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司董事，苏州泓融投资有限公司执
行董事，苏州海竞信息科技集团有限公司执行董事。持有公司 124,068,053 股股
票，与本公司主要发起人马玲芝（持有公司 113,149,921 股股票）为夫妻关系，
董事候选人马崇基（持有公司 2,975,920 股股票）系张亦斌配偶的兄弟，除前述
情况外，张亦斌与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


副总裁马玲芝女士简历：
    马玲芝，女，中国国籍， 1962 年 9 月生，本科。1984 年起历任苏州职业大
学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监，
2001 年至今担任公司副总经理，2010 年 3 月起至今任公司副总裁。持有公司
113,149,921 股股票，除与公司董事长张亦斌为夫妻关系、与公司董事马崇基为
姐弟关系外，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


财务总监戴巍女士简历：
    戴巍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月生，本科，会计师。
历任大连锦施达制靴有限公司财务副经理、锦程国际物流集团股份有限公司财务
经理、金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司财务部处长，2008 年 9 月起任职

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于本公司，2009 年 3 月至今担任公司财务总监，现兼任深圳市易思博软件技术
有限公司监事、苏州海汇投资有限公司监事、西安秦海通信设备有限公司监事、
苏州海量能源管理有限公司监事、苏州新纳晶光电有限公司董事。未持有公司股
票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。



董事会秘书徐磊先生简历：
    徐磊，男，中国国籍,1983 年 10 月生，硕士。2008 年 7 月起任江苏省苏州
市苏州日报记者、编辑，2011 年 7 月起进入本公司，任公司董事会秘书助理，
于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2011 年 11 月
起担任公司董事会秘书，现兼任苏州海汇投资有限公司总经理、深圳市易思博软
件技术有限公司董事、苏州新海宜信息科技有限公司董事、苏州新海宜电子技术
有限公司董事、上海卓蔚信息科技有限公司、浙江无限动力信息技术股份有限公
司、苏州氟特电池材料股份有限公司董事。持有公司 156,900 股股票，与其他董
监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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