证券代码：002089             证券简称：新海宜            公告编号：2016-070

                   苏州新海宜通信科技股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司第六届董事会第二次会议于 2016 年 6 月 2 日以邮件、书面形式通知全
体董事、监事及高级管理人员，并于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开，应出席
董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长
张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效，与会董事经表决，形成如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于签署<重大资产重组之框架协议>的议案》
    《关于签署<重大资产重组之框架协议>的公告》详见刊登于 2016 年 6 月 8
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-071 的
公告内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第六届董事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                   苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                                二〇一六年六月七日
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