证券代码：002089             证券简称：新海宜           公告编号：2016-113



                   苏州新海宜通信科技股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司第六届董事会第六次会议于 2016 年 9 月 21 日以邮件、书面形式通知全
体董事、监事及高级管理人员，并于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开，应出席
董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长
张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效，与会董事经表决，形成如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于收购陕西通家汽车股份有限公司部分股权的议案》
    董事会同意公司与湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰达”）签
署《股份转让协议》，以 1.6 元/股的价格受让湖南泰达持有的陕西通家汽车股份
有限公司（以下简称“陕西通家”）20,812.50 万股股份，合计金额 33,300 万元
人民币。具体详见 2016 年 9 月 28 日发布在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-114 的公告内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于对陕西通家汽车股份有限公司增资扩股的议案》
    董事会同意公司与陕西通家、及陕西通家其他原股东湖南泰达、陕西汽车实
业有限公司、宝鸡高新汽车工业园发展有限公司签署《增资扩股协议》，以 1.6
元/股的价格向陕西通家增资人民币 20,000 万元，其中 12,500 万元计入注册资本、


                                     1
7,500 万元计入资本公积。具体详见 2016 年 9 月 28 日发布在《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-114 的公告内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股
份及其变动管理制度>的议案》
    为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股份
的行为，增强相关制度的操作性，董事会拟对公司《董事、监事和高级管理人员
持有本公司股份及其变动管理制度（2008 年 8 月）》的部分条款进行修订，具
体如下：
条款序号           修订前                           修订后
           公司董事、监事和高级
                                         公司董事、监事和高级管理人员（除
           管理人员在买卖本公司
                                  董事会秘书外）任职期间拟买卖本公司股
           股票及其衍生品种前，
                                  票的，应在计划买卖前三个交易日填写《买
           应当将其买卖计划以书 卖本公司证券问询函》（附件一），并提
           面 方 式 通 知 董 事 会 秘 交董事会秘书审核。董事会秘书收到《买
           书，董事会秘书应当核 卖本公司证券问询函》后两个交易日内，
           查上市公司信息披露及 应在核查本公司信息披露及重大事项进展
 第四条
           重大事项等进展情况， 等情况后，以《有关买卖本公司证券问询
           如该买卖行为可能存在 的确认函》（附件二）的形式给出明确反
           不当情形，董事会秘书 馈意见。董事、监事和高级管理人员在收
           应当及时书面通知拟进 到董事会秘书的书面确认函之前，不得擅
                                  自进行有关本公司股票的交易行为。
           行买卖的董事、监事和
                                         董事会秘书任职期间拟买卖本公司股
           高级管理人员，并提示
                                  票的，应参照上述要求由董事长进行审核。
           相关风险。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度
（ 2016 年 9 月 ） 》 全 文 详 见 2016 年 9 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。




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    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第六次会议决议；
    2、《股份转让协议》；
    3、《增资扩股协议》。
    4、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2016
年 9 月）》


    特此公告。




                                 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                                          二〇一六年九月二十七日




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