证券代码：002089               证券简称：新海宜              公告编号：2016-124



                    苏州新海宜通信科技股份有限公司

                    第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司第六届董事会第八次会议于 2016 年 10 月 30 日以邮件、书面形式通知
全体董事、监事及高级管理人员，并于 2016 年 11 月 9 日以通讯方式召开，应出
席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事
长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于拟受让北京欣正基金管理有限公司 20%股权并实际缴
纳出资的议案》
    关于公司拟受让北京欣正基金管理有限公司 20%股权并实际缴纳出资的具
体 内 容 ， 详 见 刊 登 于 2016 年 11 月 10 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-125 的公告内容。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见 2016 年 11 月 10 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见。



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特此公告。




             苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
                            二〇一六年十一月九日




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