代码：002089             证券简称：新海宜             公告编号：2018-003



                     新海宜科技集团股份有限公司

                第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2018 年 1 月 5 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2018 年 1 月 11 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，
符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司申请授信额度的议案》
    为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行
申请综合授信额度 10,000 万元，最终以浙商银行股份有限公司苏州分行实际审
批的授信额度为准。
    该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际
需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。后续若公司因资金需求，
需另行申请综合授信额度的，将提请董事会另行审议。
    公司董事会授权公司法定代表人张亦斌先生或其指定的授权代理人办理上
述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
   关于公司第一期员工持股计划延期的具体内容，详见刊登于 2018 年 1 月 12
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2018-004 的


                                    1
公告内容。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （三）关于审议《新海宜科技集团股份有限公司业绩预测管理制度》的议案
    为进一步完善公司内部控制体系，规范公司运作，保障公司业绩预测工作的
有效开展，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运
作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，
公司董事会组织拟订了《新海宜科技集团股份有限公司业绩预测管理制度》，对
业绩预测的流程作了详细规定，明确了业绩预测重大差错的标准和责任追究方
式，使得公司今后在开展业绩预测相关工作时有章可循。
   《新海宜科技集团股份有限公司业绩预测管理制度》详见 2018 年 1 月 12 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                           新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                           2018 年 1 月 12 日




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