证券代码：002089             证券简称：新海宜            公告编号：2019-018



                    新海宜科技集团股份有限公司

               第六届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三
次会议于 2019 年 3 月 17 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并
于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符
合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
   （一）《关于明确回购股份用途的议案》
    《关于明确回购股份用途的公告》详见 2019 年 3 月 23 日《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2019-020 的公告内容。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
    《关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》详见 2019 年 3 月 23 日《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2019-021 的公告内容。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 3 月 23 日巨


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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-022 的公告内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                         新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 23 日




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