证券代码：002089               证券简称：新海宜              公告编号：2019-027


                      新海宜科技集团股份有限公司


                第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四
次会议于 2019 年 4 月 14 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并
于 2018 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事九人，实
际出席董事九人。会议由张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议
并一致通过了如下事项：
    一、审议通过《2018 年度总裁工作报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    《 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    公司独立董事杨伯溆、颜重光、朱兆斌向董事会提交了《独立董事 2018 年
度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
    《 2018 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-028 号公告内容，《2018
年年度报告全文》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


                                       1
    四、审议通过《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》
    《董事会关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》详见 2019 年 4 月 30 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-029 号公告，

独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    五、审议通过《关于关联方资金往来的议案》
    2018 年度，公司存在与关联方陕西通家汽车股份有限公司资金往来的情形，
公司于 2019 年 4 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上进行了披露。
    根据董事会与监管层、会计师沟通，各方对于上述资金往来的情形是否构成
控股股东及关联方资金占用存在争议，目前尚未达成一致。公司董事会将持续关
注相关沟通事项的进展，并严格督促关联方制订资金偿还计划并执行，必要时要
求控股股东提供相应担保措施，尽快消除对公司的影响。
    公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    七、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见 2019 年 4 月 30
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-030 号公告
内容。
    公司独立董事对此方案发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

                                      2
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    《关于公司会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-031 号公告。
    公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    九、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-032 号公告。
    公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过《关于 2019 年度公司申请授信额度的议案》
    《关于 2019 年度公司申请授信额度的公告》详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-033 号公告。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十一、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的议案》
    《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的公告》详见 2019 年 4 月 30
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-034 号公告。
    公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
    关联董事张亦斌、马崇基、叶建彪对本议案回避表决。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案
需以特别决议表决通过。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》


                                     3
    《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的公告》详见 2019 年 4 月 30
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2019-035 号公告。
    独立董事关于关联交易发表的事前认可意见和独立意见详见 2019 年 4 月 30
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事张亦斌、马崇基、叶建彪、徐磊回避表决。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司第六届董事会即将任期届满，董事会提请公司股东大会选举第七届董事
会成员，并推荐张亦斌、付玉春、马崇基、叶建彪、徐磊、刘海军为公司非独立
董事候选人。
    上述非独立董事候选人共计6人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。本议案需提交公司2018年度
股东大会审议，董事的选举采取累积投票制。
    《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 详 见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2019-036号公告。
    独立董事发表的关于董事换届选举的独立意见详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十四、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    会议推荐李荣林、蒋百顺、朱兆斌为公司独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
    独立董事候选人需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性
进行审核通过后才能提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十五、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
    公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外
领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。
    公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网


                                         4
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       十六、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    《关于召开新海宜科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会的通知》详见
2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的
2019-038 号公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       十七、审议通过《2019 年第一季度报告》
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 2019 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       十八、审议通过《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项
的专项说明》
    《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详
见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上
的相关内容。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       十九、审议通过《董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项
说明》
    《董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》详见 2019
年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的相关内
容。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                   新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 30 日


                                     5