证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2019-049
新海宜科技集团股份有限公司
关于 2018 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日披
露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（2019-038）），经公司事后核查，该
公告附件二授权委托书表格中的部分议案名称及议案 13.01、13.02 的议案顺序与
正文提案编码表格中不一致。为保证股东大会网络投票顺利进行，特此更正附件
二授权委托书如下：
更正前：
备注 表决意见
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2019 年度公司申请授信额度的议案》 √
《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的
7.00 √
议案》
《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的
8.00 √
议案》
9.00 《关于会计政策变更的议案》 √
10.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
累积投票议案 同意票数
11.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 应选人数 6 人
11.01 选举张亦斌先生为公司董事 √ 票
11.02 选举付玉春先生为公司董事 √ 票
11.03 选举马崇基先生为公司董事 √ 票
11.04 选举叶建彪先生为公司董事 √ 票
11.05 选举徐磊先生为公司董事 √ 票
11.06 选举刘海军先生为公司董事 √ 票
12.00 《关于选举公司独立董事的议案》 应选人数 3 人
12.01 选举蒋百顺先生为公司独立董事 √ 票
12.02 选举李荣林先生为公司独立董事 √ 票
12.03 选举朱兆斌先生为公司独立董事 √ 票
13.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
13.01 选举刘智勇先生为公司非职工代表监事 √ 票
13.02 选举陈卫明先生为公司非职工代表监事 √ 票
更正后：
备注 表决意见
该列
提案 打勾
提案名称 的栏
编码 同意 反对 弃权
目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2019 年度公司申请授信额度的议案》 √
7.00 《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的议案》 √
8.00 《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于会计政策变更的议案》 √
10.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
累积投票议案 同意票数
11.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
11.01 选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
11.02 选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
11.03 选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
11.04 选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
11.05 选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
11.06 选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
12.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
12.01 选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票
12.02 选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票
12.03 选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票
13.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
13.01 选举陈卫明先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √ 票
13.02 选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √ 票
除上述内容外，《关于召开 2018 年度股东大会的通知》公告中的其他内容不
变。更正后的授权委托书全文详见附件。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席 2019 年 5 月 20 日
召开的新海宜科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并于本次股东大会按
照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，
其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
该列
提案 打勾
提案名称 的栏
编码 同意 反对 弃权
目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2019 年度公司申请授信额度的议案》 √
7.00 《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的议案》 √
8.00 《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于会计政策变更的议案》 √
10.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
累积投票议案 同意票数
11.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
11.01 选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
11.02 选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
11.03 选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
11.04 选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
11.05 选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
11.06 选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 票
12.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
12.01 选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票
12.02 选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票
12.03 选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事 √ 票
13.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
13.01 选举陈卫明先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √ 票
13.02 选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √ 票
备注：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；
2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
3、股东填列的股份数不得超过截止 2019 年 5 月 13 日在中国证券登记结算公司登记的
股份数，表决方为有效，否则表决无效。
4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书复印有效。