证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-038
江苏金智科技股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为18,440,904股，占公司总股本的7.7547%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年7月13日（星期五）。
一、非公开发行概况及股份变动情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]1078 号）核准，江苏金智科技股份有限公司
（以下简称“公司”）以非公开发行方式，向特定对象非公开发行 18,440,904 股股
份，发行价格为 11.93 元/股，于 2015 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。本次发
行后，公司股本由 207,877,500 股增加至 226,318,404 股。
此外，因公司首期股票期权激励计划的期权行权，公司股本增加至 237,802,904
股。
截止目前，公司总股本为 237,802,904 股，其中本次解除限售的股份数量为
18,440,904 股，占公司总股本的 7.7547%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
公司非公开发行认购对象建信基金管理有限责任公司、东吴基金管理有限公司
均承诺认购的本次非公开发行股票自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。
2、截止本公告日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资
金的情形，本公司对其不存在违规担保情况。
三、本次限售股份的上市流通安排
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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-038
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2018 年 7 月 13 日；
2、本次解除限售股份的数量为 18,440,904 股，占公司总股本的 7.7547%；
3、本次申请解除限售股份的股东人数为 2 名，证券帐户总数为 2 户；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
其中处于质押
所持限售股份 本次解除限售股
序号 股东名称 冻结状态的股
总数（股） 份数量（股）
份数量（股）
建信基金－兴业银行－华鑫国
1 10,058,675 10,058,675 0
际信托有限公司
东吴基金－宁波银行－东吴鼎
2 8,382,229 8,382,229 0
利 56 号资产管理计划
合计 18,440,904 18,440,904 0
四、股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 股份数量 股份数量
股份性质 比例 比例 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件流
24,776,760 10.42% -18,440,904 -7.75% 6,335,856 2.66%
通股/非流通股
高管锁定股 6,335,856 2.66% 0 0.00% 6,335,856 2.66%
首发后限售股 18,440,904 7.75% -18,440,904 -7.75% 0 0.00%
二、无限售条件
213,026,144 89.58% +18,440,904 +7.75% 231,467,048 97.34%
流通股
三、总股本 237,802,904 100.00% 0 0.00% 237,802,904 100.00%
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
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特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 10 日
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