证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-038
江苏金智科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 21 日下午 14：30；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日—2019 年 5 月 21 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日 9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长徐兵先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表26名，代表有表决权股份113,806,500
股，占公司总股本 237,802,904股的 47.8575%，其中：出席现场投票的股东 13
1
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人，代表有表决权的股份 100,803,045 股，占公司总股本的42.3893%；通过网络
投票的股东 13 人，代表有表决权的股份13,003,455股，占公司总股本的5.4682%。
在审议议案7时，参会股东中江苏金智集团有限公司、徐兵等 8 名股东为本议案
的关联股东，共持有公司股份 100,481,670 股，应回避表决，实际参与议
案7表决的无关联股东及股东代表有表决权人数为 18 人，代表有表决权股份数
13,324,830 股，占公司总股本的 5.6033%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除董事、监事、
高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共
17人，代表有表决权股份 13,056,955 股，占公司股份总数的 5.4907 %。在审
议议案7时，参会的中小投资者股东中陈奇为本议案的关联股东，共持有公司股份
40,000股，应回避表决，实际参与议案7表决的无关联中小投资者股东及股东代表
有表决权人数为 16 人，代表有表决权股份数 13,016,955 股，占公司总股本
的 5.4738%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；
3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批
准了以下议案：
1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，表决
结果为：
同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；
反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权股
数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0214%。
2
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2、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，表决
结果为：
同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；
反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权股
数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0214%。
3、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2018年度财务决算报告》，表决结
果为：
同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；
反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权股
数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0214%。
4、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增
股本预案》，表决结果为：
同意股数 113,806,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,056,955 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
3
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数的 0.00%。
5、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》，表决
结果为：
同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；
反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权股
数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0214%。
6、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合
授信额度提供担保的议案》，表决结果为：
同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；
反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权股
数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0214%。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表
决权的三分之二以上通过。
7、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2019年度与关联方日常关联交
易预计的议案》，表决结果为：
同意股数 13,322,030 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9790%；反对股数 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权股数 2,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
4
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0.0210%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,014,155 股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的 99.9785%；反对 0 股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权2,800 股，占出席会议无关联中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0215%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，江苏金智集团有限公司、徐兵等 8 名
股东为本议案的关联股东，实施了回避表决。
8、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资低风险短
期金融产品的议案》，表决结果为：
同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；
反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权股
数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0214%。
9、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》，表决结果为：
同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；
反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权股
数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0214%。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表
决权的三分之二以上通过。
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10、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第七届董事会
非独立董事：
（1）选举通过贺安鹰先生为公司第七届董事会非独立董事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
（2）选举通过郭伟先生为公司第七届董事会非独立董事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
（3）选举通过吕云松先生为公司第七届董事会非独立董事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
（4）选举通过许洪元先生为公司第七届董事会非独立董事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
（5）选举通过张浩先生为公司第七届董事会非独立董事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
（6）选举通过李剑先生为公司第七届董事会非独立董事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
11、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第七届董事会
6
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独立董事（公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议）：
（1）选举通过汪进元先生为公司第七届董事会独立董事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
（2）选举通过张洪发先生为公司第七届董事会独立董事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
（3）选举通过李扬先生为公司第七届董事会独立董事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
12、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第七届监事会
股东代表监事：
（1）选举通过臧胜先生为公司第七届监事会股东代表监事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
（2）选举通过管晓明先生为公司第七届监事会股东代表监事，投票结果如下：
投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。
其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 67.8671%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事汪进元先生代表公司董事会全体独立董事向
股东大会作了2018年度工作的述职报告。
公司独立董事2018年度述职报告全文已于2019年4月30日刊登于公司指定信息
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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-038
披露网站http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：毕利炜
3、见证律师：杭仁春、程霏
4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司 2018 年度股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
8
