金智科技:第七届董事会第一次会议决议公告2019-05-22
证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2019-040
江苏金智科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 5 月 16 日
以书面、邮件、电话的方式发出,于 2019 年 5 月 21 日下午 16:00 在南京市将军大
道 100 号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名,全体董事均亲自出席
了本次会议。与会董事共同推举董事贺安鹰先生主持了本次会议,公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举第七届董事会董事长的议案》,选举贺安鹰先生担任公司董事长职务。
2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,各委员会组成人员如
下:
(1)董事会战略委员会委员:贺安鹰(主任委员)、郭伟、汪进元、李扬、
吕云松、许洪元、张浩;
(2)董事会审计委员会委员:张洪发(主任委员)、吕云松、李扬;
(3)董事会提名委员会委员:汪进元(主任委员)、贺安鹰、张洪发;
(4)董事会薪酬与考核委员会委员:李扬(主任委员)、郭伟、汪进元。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。
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证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2019-040
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
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