证券代码：002090               证券简称：金智科技               公告编号：2019-052



                         江苏金智科技股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 6 月 19 日下午 15：00；
    （2）网络投票时间：2019 年 6 月 18 日—2019 年 6 月 19 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 19 日 9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 6 月 18 日 15:00 至 2019 年 6 月 19 日 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室；
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长贺安鹰先生；
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表11 名，代表有表决权股份170,471,096
股，占公司总股本 404,264,936 股的42.1682%，其中：出席现场投票的股东 11



                                        1
证券代码：002090                  证券简称：金智科技                公告编号：2019-052

人，代表有表决权的股份 170,471,096 股，占公司总股本的42.1682%；通过网络
投票的股东    0    人，代表有表决权的股份        0   股，占公司总股本的 0.00%。
    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除董事、监事、
高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共
2人，代表有表决权股份 85,000 股，占公司股份总数的0.0210%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；
    3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批
准了以下议案：

    1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2019年度财务审计机构的
议案》，表决结果为：

    同 意 股 数 170,471,096 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.00%；反对股数        0   股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数     0     股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 85,000 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对         0       股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.00%；弃权      0     股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.00%。

    2、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议
案》，表决结果为：

    同 意 股 数 170,471,096 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.00%；反对股数        0   股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数     0     股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 85,000 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对         0       股，占出席会议中小投资者所持有表决



                                             2
证券代码：002090                  证券简称：金智科技                公告编号：2019-052

权股份总数的 0.00%；弃权      0     股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.00%。

    3、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于注册资本变更暨修改公司章程
的议案》，表决结果为：

    同 意 股 数 170,471,096 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.00%；反对股数       0    股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数     0     股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 85,000 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对         0       股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.00%；弃权      0     股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.00%。
    本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表
决权的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
    2、负责人：毕利炜
    3、见证律师：杭仁春、程霏
    4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、会议备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                             3
证券代码：002090   证券简称：金智科技             公告编号：2019-052

                                   江苏金智科技股份有限公司董事会

                                          2019 年 6 月 19 日




                           4