证券代码：002091             证券简称：江苏国泰        公告编号：2018-27

              江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
         第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次（临时）会议，于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件、传真和送达的方式发出
通知，并于 2018 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的议案》，同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司及控股子公司增
加远期结售汇额度的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十四次（临时）会
议决议
    特此公告。
                                         江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一八年四月十二日




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