证券代码：002092         证券简称：中泰化学              公告编号：2017-152


                      新疆中泰化学股份有限公司
      关于控股股东可交换公司债券换股情况进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）控股股

东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）于 2016 年 8 月 16

日非公开发行了以所持公司部分 A 股股票为标的的可交换债券（以下简称“16

中泰 EB”），16 中泰 EB 于 2017 年 8 月 18 日进入换股期（详细内容见公司于

2017 年 8 月 1 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东可交换债进

入换股期的提示性公告》，公告编号：2017-124）。

    截至 2017 年 9 月 15 日，16 中泰 EB 已完成换股 34,919,382 股，现将有关换

股情况公告如下：



    一、股东换股情况

    1、股东换股情况

                                            换股价格       换股数量     换股比
 股东名称      方式            期间
                                           （元/股）        （股）      例（%）

新疆中泰
              16中泰     2017年8月23日—
（集团）有                                       12.91     34,919,382      1.63
             EB换股      2017年9月15日
限责任公司

    2、股东本次换股前后持股情况

 股东名称    股份性质      本次换股前持股情况            本次换股后持股情况
                                               占总股本                       占总股本
                              股数（股）                     股数（股）
               合计持有股
                                              比例（%）                       比例（%）
 新疆中泰
                   份数
（集团）有                      452,367,625         21.08     417,448,243           19.45

限责任公司
               其中：无限
                                340,503,621         15.86       305,584,239         14.24
               售条件股份



     二、其他相关说明

     1、中泰集团本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

     2、本次换股后，中泰集团持有公司股份417,448,243股，占公司总股本的

19.45% ， 中 泰 集 团 及 其 一 致 行 动 人 乌 鲁 木 齐 环 鹏 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份

492,448,243股，占公司总股本的22.94%，仍为公司控股股东。

     3、中泰集团实际发行可交换公司债券6,000,000张，截止本公告披露日，已

累计换股4,508,095张，尚存续1,491,905张。



     特此公告。




                                                   新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                                         二〇一七年九月二十日