证券代码：002092         证券简称：中泰化学           公告编号：2018-098


                    新疆中泰化学股份有限公司
                  六届二十二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十

二次董事会于 2018 年 8 月 5 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，

会议于 2018 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决

的董事 13 名，实际参加表决的董事 13 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于《新疆

中泰化学股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要》的议案；

    报告全文内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股

份有限公司2018年半年度报告全文》。

    报告摘要内容见 2018 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份

有限公司 2018 年半年度报告摘要》。



    二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2018

年半年度募集资金存放与使用情况的报告；

    详细内容见 2018 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公

司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
    三、逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供保证担保

的议案；

       （一）新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区

分行申请 175,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证

担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （二）新疆中泰化学阜康能源有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治

区分行申请 50,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保

证担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （三）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔

自治区分行申请 25,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责

任保证担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （四）新疆富丽达纤维有限公司向中广核国际租赁有限公司申请 48,000 万

元融资租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （五）北京中泰齐力国际科贸有限公司向厦门国际银行股份有限公司北京

分行申请 2,000 万元美元信用证额度，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任

保证担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见 2018 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保公告》。

    本议案需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过。
    四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司会

计估计变更的议案；

       详细内容见 2018 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公

司关于公司会计估计变更的公告》。



       五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公

司 2018 年度财务审计机构的议案；

    根据公司经营业务需要，依据证监会相关规定，经审计委员会提议，拟继续

聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期一

年。

       本议案需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过。



       六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆富

丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案；

    详细内容见 2018 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆富丽达纤维有限公司

变更募集资金用途的公告》。

       本议案需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过。



       七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于巴州金

富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；

    详细内容见 2018 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《巴州金富特种纱业有限公

司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

       本议案需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过。
    八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆蓝

天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资

金永久补充流动资金的议案；

    详细内容见 2018 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆蓝天石油化学物流有

限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资

金的公告》。

    本议案需提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过。



    九、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于开立公

司债券募集资金专项存储账户的议案；

    公司于 2018 年 4 月取得中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学

股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]608 号），

核准公司发行总额不超过 25 亿元的公司债券。根据生产经营需要，公司拟于 2018

年 8 月发行 10 亿元公司债券，为规范公司债券募集资金管理，根据《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《新疆中泰化学股份有限公司募集

资金管理办法》，公司此次发行公司债募集资金需开立专项存储账户，具体如下：

    账户名称：新疆中泰化学股份有限公司

    账户： 651015600066908940000

    开户银行：国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行



    十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公

司 2018 年第八次临时股东大会的议案。

    详细内容见 2018 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的公告》。
特此公告。




             新疆中泰化学股份有限公司董事会

                 二〇一八年八月十六日