证券代码：002093       证券简称：国脉科技   公告编号：2018—016



                        国脉科技股份有限公司

                第六届董事会第十七次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通
知于 2018 年 3 月 30 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2018 年
4 月 4 日上午 9:00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事 7
人，实际出席董事 7 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由陈学华先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：


    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长
的议案》。
    选举陈维先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起，至公司本届董事会任期届满之日止。


    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司第六届董
事会发展战略委员会成员组成的议案》。
    陈学华先生辞去公司董事会发展战略委员会委员以及主任委员职务，选举陈
维先生为公司董事会发展战略委员会委员和主任委员。


    三、以7票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。
    同意聘任张文斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
    张文斌先生，男，1983年生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职称，
毕业于南京农业大学会计学专业。历任国脉科技股份公司计划财务部总经理、国
脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理，现任国脉科技证券事务代表。
    截至本公告日，张文斌先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。张文斌先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
    张文斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
    张文斌先生的联系方式如下：
    联系电话：0591-87307399
    传真号码：0591-87307336
    电子邮箱：ir@guomaitech.com
    联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116号
    邮编：350015




    特此公告。




                                            国脉科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 4 月 4 日