证券代码：002093     证券简称：国脉科技    公告编号：2018—052



                         国脉科技股份有限公司

                  关于聘任公司董事会秘书的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，由公司
董事长提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2018 年 8 月
24 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》，同意聘任程伟熙先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任
期一致。程伟熙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。程伟熙先生简历见附件。
    本次董事会会议召开前，程伟熙先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券
交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见公司
指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
    程伟熙先生联系方式如下：
    电话：0591-87307373
    传真：0591-87307336
    邮箱：zq@gmiot.com
    地址：福建省福州市江滨东大道 116 号


    特此公告。
                                            国脉科技股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 24 日
附：程伟熙先生简历
    1971 年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。
毕业于上海复旦大学国际贸易专业。2005 年 5 月至 2016 年 2 月任公司财务总监。
2016 年 2 月至 2018 年 7 月任公司副总经理、第六届董事会董事。现任公司董事、
副总经理、董事会秘书。
    程伟熙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系；截至公告日，持有公司股份 150 万股；不存在《公司法》第一百四
十六条规定情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司查询，程伟熙先生不属于“失信被执行人”。