证券代码：002093       证券简称：国脉科技   公告编号：2018-049




                        国脉科技股份有限公司

                 第六届董事会第二十次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知
于 2018 年 8 月 13 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2018
年 8 月 24 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董
事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长
主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：


    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年半年度报告
及摘要》。
    半 年 报 全 文 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于 2018 年 8 月 27 日《证券时报》。


    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    上述专项报告详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），
并刊载于 2018 年 8 月 27 日《证券时报》。
    公司独立董事、监事会均发表了意见，相关意见详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》
    由公司董事长提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任
程伟熙先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。程伟熙先生
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》等有关规定，并按规定提前报深圳证券交易所审查后无异议。
    公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司第六届董
事会专门委员会成员组成的议案》。
       由公司董事长提名，选举程伟熙先生为公司董事会提名委员会委员、审计委
员会委员。


       五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司重大项目投
资的议案》
       公司全资子公司国脉房地产开发有限公司计划投资不超过 7 亿元，投资建设
“连江项目”（项目名称暂定），为解决公司全资子公司福州理工学院教职员工、
研发团队、高端人才引进的住宿、部分学生宿舍以及创新创业基地不足等问题，
发挥理工学院对公司发展的战略协同作用，吸引研发项目和团队落地，为其创造
适宜的工作和生活环境，完善基础配套设施，提升公司长期竞争力。同时，在满
足自身需求的前提下，允许余下的部分对外销售，加快项目资金的回笼，增加收
益。




    特此公告。




                                              国脉科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 24 日