证券代码：002093    证券简称：国脉科技      公告编号：2019-080



                          国脉科技股份有限公司

                   第七届监事会第五次会议决议公告



    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知

于 2019 年 10 月 11 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2019
年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，会
议通过如下决议：


    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2019 年第三季度报
告全文及正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核国脉科技股份有限公司 2019 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    上述报告内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关公
告，公司 2019 年第三季度报告正文同时刊登于 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》。


    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的
议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号）规定进行的合理变更，符合《企业

会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策
变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同
意本次会计政策变更。
    具体内容详见 2019 年 10 月 25 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                           国脉科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 10 月 25 日