证券代码：002093        证券简称：国脉科技        公告编号：2020-001



                              国脉科技股份有限公司

                关于非公开发行股份解除限售的提示性公告


      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


      特别提示：
      1、 本次申请解除限售的股份数量为12,776,832股，占目前公司总股本
1,007,500,000股的1.27%。
      2、 本次限售股份上市流通日期为2020年1月6日（星期一）。


      一、本次申请解除限售股份取得的基本情况
      根据中国证券监督管理委员会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》证监许可[2016]2621 号）核准，国脉科技股份有限公司（以下简
称“公司”）向以下机构非公开发行 A 股股票共计 122,657,580 股，每股发行价
格为 11.74 元/股，上述股票 2017 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市，具体如下：
 序                                       认购股数     限售期       上市流通时间
                   认购机构
 号                                       （股）       （月）

1       北信瑞丰基金管理有限公司         12,265,758      12        2018 年 1 月 8 日

2       北京中财裕富投资管理有限公司     25,234,241      12        2018 年 1 月 8 日

3       武汉众邦资产管理有限公司         24,531,515      12        2018 年 1 月 8 日

4       农银（苏州）投资管理有限公司     12,265,758      12        2018 年 1 月 8 日

5       安信基金管理有限责任公司         12,265,758      12        2018 年 1 月 8 日

6       华福证券有限责任公司             23,317,718      12        2018 年 1 月 8 日

7       福建国脉集团有限公司             12,776,832      36        2020 年 1 月 6 日

        合计                             122,657,580

      注：农银（苏州）投资管理有限公司于 2017 年 5 月 3 日更名为农银国际投资（苏州）
有限公司。

    公司本次非公开发行前总股本为 86,500 万股，发行后总股本为 98,765.758
万股。
    2017 年 1 月 16 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准及相关授
权，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予对象及
授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向在职的董
事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共 15 人，授予限制
性股票 1984.242 万股。此次发行限制性股票后，公司总股本增至 100,750 万股。
    发行限制性股票情况详见 2017 年 1 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披
露网站（www.cninfo.com.cn）上《关于 2016 年限制性股票授予完成公告》。
    2018 年 1 月 8 日，上述 1-6 认购机构所持限售股份解除限售并上市流通。

具 体 情 况 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 公 司指 定 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告
编号：2017—052）。
    本次解除限售后，公司的总股本为 1,007,500,000 股，尚未解除限售的股份
数量为 4,853,850 股。


    二、本次申请解除限售股份股东履行承诺情况
    1、关于股份锁定的承诺
    福建国脉集团有限公司认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内

不得转让。
    截至本公告日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。
    2、资金占用及违规担保
    截至本公告日，本次申请解除限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占
用，也不存在本公司对本次申请解除限售的股东违规担保的情况。


    三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年1月6日（星期一）。
    2、本次解除限售股份数量为12,776,832股，占目前公司总股本
1,007,500,000股的1.27%。
         3、本次解除限售股份明细如下：
                                                             持有限售股     本次申请解
    序
                 认购机构                证券账户名称        份数量（股）   除限售数量
    号
                                                                             （股）
     1    福建国脉集团有限公司       福建国脉集团有限公司    12,776,832     12,776,832
         注：根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司数据，本次解除限售股份 12,776,832
    股处于质押状态，具体质押情况详见公司刊登于《证券时报》和指定信息披露网站
    （www.cninfo.com.cn）上《关于公司控股股东股权质押公告》（公告编号：2017-010）。


         四、解除限售股份上市流通前后股份变动情况表
                        股份数量                  本次变动增减
    股份性质                             比例 %                  股份数量（股）    比例 %
                          （股）                  （＋，－）
一、限售条件流通
                            17,630,682     1.75    -12,776,832        4,853,850       0.48
股/非流通股

  高管锁定股                 4,853,850     0.48              0        4,853,850       0.48

  首发后限售股              12,776,832     1.27    -12,776,832                 0      0.00

二、无限售条件流
                        989,869,318       98.25    +12,776,832    1,002,646,150     99.52
通股

三、总股本            1,007,500,000      100.00              0    1,007,500,000    100.00



         五、保荐机构核查意见

         公司本次限售股份解除限售、上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办
    法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
    范运作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等相关法律
    法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、
    法规的要求；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份解除限售、上市流通的

    信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行
    时所做出的承诺的情形。兴业证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售、
    上市流通的相关事项无异议。


         六、备查文件
         1、 限售股份上市流通申请书；

         2、 限售股份上市流通申请表；
         3、 股本结构表和限售股份明细表；
   4、 兴业证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司2015年非公开发行限
售股上市流通的核查意见。


   特此公告。


                                     国脉科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 1 月 2 日