证券代码：002094         证券简称：青岛金王     公告编号：2017-029

                青岛金王应用化学股份有限公司

                   2016 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                             重要内容提示
     本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况：
     （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 2:00，
现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
     （2）网络投票时间：2017 年 5 月 17 日－2017 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 5 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日 15:00
至 2017 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
     （3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3
楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
     （4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
     （5）会议召集人：公司董事会
     （6）会议主持人：董事长陈索斌先生
     （7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 24 名，代表
公司股份数量为 137,095,768 股，占公司股份总数的比例为 36.3413%。
其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 6 名，代表公司
股份数量为 125,323,914 股，占公司股份总数的比例为 33.2208%；通
过网络投票参与表决的股东人数为 18 名，代表公司股份数量为
11,771,854 股，占公司股份总数的比例为 3.1205%。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股
东大会。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议
并通过以下决议：
    （一）《2016 年度董事会工作报告》
    同意 137,095,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。
    该议案获表决通过。
    （二）《2016 年度监事会工作报告》
    同意 137,095,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。
    该议案获表决通过。
    （三）《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》
    同意 137,095,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。
    该议案获表决通过。
    （四）《2016 年年度报告及摘要》
    同意 137,095,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。
    该议案获表决通过。
    （五）《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    同意 137,095,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。
    该议案获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 31,031,152 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%。
    本议案已经公司独立董事发表独立意见。
    （六）《关于续聘 2017 年度审计机构及确认 2016 年度审计费
用的议案》
    同意 137,095,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。
    该议案获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 31,031,152 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%。
    本议案已经公司独立董事发表独立意见。
    （七）《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    同意 137,095,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。
    该议案获表决通过。
    （八）《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    同意 137,095,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。
    该议案获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 31,031,152 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%。
    本议案已经公司独立董事发表独立意见。
    （九）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
    同意 137,095,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%。
    该议案获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 31,031,152 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%。
    上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
    三、律师出具的法律意见
    本次大会由北京德和衡律师事务所郭恩颖、张淼晶律师出席见证
并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，
本次股东大会表决结果合法、有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、公司 2016 年度股东大会决议；
    2、北京德和衡律师事务所对公司 2016 年度股东大会出具的法律
意见书。
    特此公告。




                                青岛金王应用化学股份有限公司
                                              董事会
                                      二〇一七年五月十九日