证券代码：002094             证券简称：青岛金王         公告编号：2017-062

                   青岛金王应用化学股份有限公司

                2017 年第二次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                   重要内容提示

     本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、现场会议召开时间：2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 2:00，现场会议结
束时间不早于网络投票结束时间。
    2、网络投票时间：2017 年 9 月 7 日－2017 年 9 月 8 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 8 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2017 年 9 月 7 日 15:00 至 2017 年 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛
金王应用化学股份有限公司会议室
    4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长陈索斌先生
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
    （二）会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 16 名，代表公司股份数
量为 109,582,728 股，占公司股份总数的比例为 27.9157%。其中现场参与表决的
股东及股东授权委托代表人数为 5 名，代表公司股份数量为 106,212,016 股，占
公司股份总数的比例为 27.0571%；通过网络投票参与表决的股东人数为 11 名，
代表公司股份数量为 3,370,712 股，占公司股份总数的比例为 0.8587％%。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下
决议：
    （一）《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》
    同意 109,582,728 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
    该议案获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 22,583,715 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0%。
    （二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意 109,582,728 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
    该议案获表决通过。
    其中，中小投资者投票情况：
    同意 22,583,715 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0%。
    上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
    三、律师出具的法律意见
    本次大会由北京德和衡律师事务所郭恩颖、张淼晶律师出席见证并出具了法
律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司
章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    （一）公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
    （二）北京德和衡律师事务所对公司 2017 年第二次临时股东大会出具的法
律意见书。
    特此公告。




                                       青岛金王应用化学股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一七年九月九日