证券代码：002094             证券简称：青岛金王         公告编号：2018-005

                    青岛金王应用化学股份有限公司
          第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十六

次(临时)会议于 2018 年 1 月 15 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议

案，并于 2018 年 1 月 19 日下午 3：00 在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7

人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本

公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

       一、审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供连带责任保证担保的议

案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请查询同日公告的《关于控股子公司为其控股子公司提供连带责任保证担

保的公告》。

       二、审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议

案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请查询同日公告的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担

保的公告》。

    特此公告。




                                          青岛金王应用化学股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇一八年一月二十日