证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2018-036 青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况: (1)现场会议召开时间:2018 年 5 月 17 日(星期四)下午 2:00,现场会 议结束时间不早于网络投票结束时间。 (2)网络投票时间:2018 年 5 月 16 日-2018 年 5 月 17 日。其中,通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月 17 日上午 9:30 -11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为:2018 年 5 月 16 日 15:00 至 2018 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。 (3)会议召开地点:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 青岛金王应用化学股份有限公司会议室 (4)会议召开方式:采取现场投票及网络投票方式 (5)会议召集人:公司董事会 (6)会议主持人:董事长陈索斌先生 (7)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 (二)会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 11 名,代表公司股份数 量为 106,321,422 股,占公司股份总数的比例为 26.0986%。其中现场参与表决的 股东及股东授权委托代表人数为 4 名,代表公司股份数量为 106,211,716 股,占 公司股份总数的比例为 26.0717%;通过网络投票参与表决的股东人数为 7 名, 代表公司股份数量为 109,706 股,占公司股份总数的比例为 0.0269%。 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决,逐项审议并通过以下 决议: (一)《2017 年度董事会工作报告》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 (二)《2017 年度监事会工作报告》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 (三)《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 (四)《2017 年年度报告及摘要》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 (五)《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 其中,中小投资者投票情况: 同意 19,321,809 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总 数的比例为 99.9969%;反对 600 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效 表决权股份总数的比例为 0.0031%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者的有效表决权股份总数的比例为 0%。 (六)《关于续聘 2018 年度审计机构及确认 2017 年度审计费用的议案》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 其中,中小投资者投票情况: 同意 19,321,809 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总 数的比例为 99.9969%;反对 600 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效 表决权股份总数的比例为 0.0031%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者的有效表决权股份总数的比例为 0%。 (七)《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 (八)《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 其中,中小投资者投票情况: 同意 19,321,809 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总 数的比例为 99.9969%;反对 600 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效 表决权股份总数的比例为 0.0031%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者的有效表决权股份总数的比例为 0%。 (九)《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 其中,中小投资者投票情况: 同意 19,321,809 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总 数的比例为 99.9969%;反对 600 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效 表决权股份总数的比例为 0.0031%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者的有效表决权股份总数的比例为 0%。 (十)《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 其中,中小投资者投票情况: 同意 19,321,809 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总 数的比例为 99.9969%;反对 600 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效 表决权股份总数的比例为 0.0031%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者的有效表决权股份总数的比例为 0%。 (十一)《关于修改公司章程的议案》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 其中,中小投资者投票情况: 同意 19,321,809 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总 数的比例为 99.9969%;反对 600 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效 表决权股份总数的比例为 0.0031%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者的有效表决权股份总数的比例为 0%。 (十二)《公司发展战略规划纲要(2018-2020)》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 其中,中小投资者投票情况: 同意 19,321,809 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总 数的比例为 99.9969%;反对 600 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效 表决权股份总数的比例为 0.0031%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者的有效表决权股份总数的比例为 0%。 (十三)《关于未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 其中,中小投资者投票情况: 同意 19,321,809 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总 数的比例为 99.9969%;反对 600 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效 表决权股份总数的比例为 0.0031%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资 者的有效表决权股份总数的比例为 0%。 (十四)《关于补选王彬先生为公司第六届监事会监事的议案》 同意 106,320,822 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9994%; 反对 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0006%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 该议案获表决通过。 上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。 三、律师出具的法律意见 本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、周善良律师出席见证并出具了法 律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司 章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、公司 2017 年度股东大会决议; 2、北京德和衡律师事务所对公司 2017 年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇一八年五月十八日