青岛金王:第七届董事会第一次会议决议公告2019-05-21
证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2019-032
青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第一次会议
于 2019 年 5 月 9 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于 2019
年 5 月 20 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加
表决董事 7 人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。
与会董事通过讨论,形成决议如下:
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举陈索斌先生为公司第七届董事会董事长,任期至第七届董事会届满。
二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经董事长陈索斌先生提名,聘任唐风杰先生担任公司总裁,任期至第七届董事
会届满。
经董事长陈索斌先生提名,聘任杜心强先生担任公司董事会秘书,任期至第七
届董事会届满。
杜心强联系方式:
联系地址:山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼
联系电话:0532-85779728
传真:0532-85718686
电子邮箱:stock@chinakingking.com
三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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经总裁唐风杰先生提名,聘任杜心强先生、徐耀东先生担任公司副总裁;聘任
王德勋先生为公司财务总监,任期至第七届董事会届满。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
聘任齐书彬先生担任公司证券事务代表,任期至第七届董事会届满。
联系地址:山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼
联系电话:0532-85779728
传真:0532-85718686
电子邮箱:qsb@chinakingking.com
五、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
聘任王彬先生担任公司内审负责人,任期至第七届董事会届满。
六、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。0
公司第七届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委
员会。具体方案如下:
1、董事会设审计委员会作为专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟
通、监督和核查工作。审计委员会成员三名,由董事王竹泉、王蕊、唐风杰组成,
其中王竹泉、王蕊为独立董事,唐风杰为非独立董事;设召集人一名,由独立董事
王竹泉担任。审计委员会中独立董事王竹泉为会计专业人士。
2、董事会设提名委员会作为专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理
人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员三名,由董事
徐胜锐、王蕊、姜颖组成,其中徐胜锐、王蕊为独立董事,姜颖为非独立董事;设
召集人一名,由独立董事徐胜锐担任。
3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构,主要负责制定公司董事及
高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的
薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会成员三名,由董事王蕊、王竹泉、杜心强组成,
其中王蕊、王竹泉为独立董事,杜心强为非独立董事;设召集人一名,由独立董事
王蕊担任。
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4、董事会设战略委员会作为专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和
重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员五名,由陈索斌、唐风杰、杜
心强、姜颖、徐胜锐组成,其中陈索斌为召集人。战略委员会下设投资评审小组,
由公司总裁唐风杰任投资评审小组组长。
公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见
的公告》全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日
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附简历:
陈索斌:男,1964 年 12 月出生,研究生学历,经济师。1993 年至 1995 年,
任青岛金王轻工制品有限公司总经理;1995 年至 2000 年,任青岛金王轻工制品有
限公司董事长;2000 年至 2002 年,任青岛金王集团有限公司董事长。1998 年至今
任青岛金王应用化学股份有限公司董事长。持有公司股份 0 股,未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。
唐风杰,男,1965 年 3 月出生,大专学历。2000 年 5 月至 2004 年 7 月任青岛
金王轻工制品有限公司总经理;2004 年 7 月至 2012 年 3 月任青岛金王集团有限公
司副总裁。2012 年 3 月至今任青岛金王应用化学股份有限公司董事、总裁,持有公
司股份 28.5 万股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与
上市公司或控股股东、持股 5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关
联关系。
杜心强,男,1971 年 11 月出生,大专学历,中共党员。1993 年 8 月至 2012
年 10 月,历任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任,证券
事务部副总经理、证券事务代表。2001 年 11 月至 2004 年 11 月,任青岛国货有限
公司监事。2012 年 11 月至 2013 年 4 月,任青岛金王集团有限公司总裁助理,2013
年 4 月至今,任青岛金王应用化学股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,持有
公司股份 30.7 万股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。
与上市公司或控股股东、持股 5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何
关联关系。
徐耀东,男,1974 年 10 月出生,本科学历,2000 年 4 月至 2001 年 6 月任青
岛东方宏业有限公司生产厂长;2003 年 6 月至今任青岛金王应用化学股份有限公司
曾任分厂厂长、事业部部长、副总裁。持有公司股份零股,未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股 5%以上股东
及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。
王德勋,男,1971 年 12 月出生,本科学历,会计师。2003 年至 2018 年 4 月
就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部;2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公
司第三届监事会监事;2010 年 5 月至 2013 年 4 月任公司第四届监事会监事;2013
年 4 月至 2016 年 5 月任公司第五届监事会监事;2016 年 5 月至 2018 年 4 月任公司
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第六届监事会监事。2018 年 5 月至今任公司财务总监,同时兼任青岛金王国际贸易
有限公司、青岛金王国际运输有限公司监事、青岛金王产业链管理有限公司监事、
上海月沣化妆品有限公司监事、广州韩亚生物科技有限公司监事、浙江金庄化妆品
有限公司监事、云南弘美化妆品有限公司监事、山东博美化妆品有限公司监事、湖
北晶盟化妆品有限公司监事、河南弘方化妆品有限公司监事、青岛金王喜爱化妆品
零售管理有限公司监事、烟台旭美化妆品零售管理有限公司监事、温州弘方化妆品
有限公司监事、宁波金庄化妆品有限公司监事、浙江鸿承化妆品有限公司监事、山
东弘方化妆品有限公司监事、济南弘方化妆品有限公司监事、郑州弘方化妆品有限
公司监事、广州中海化妆品有限公司监事、广州雅诗生物制品有限公司监事、广州
蓝秀网络科技有限公司监事。持有公司股份零股,未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股 5%以上股东及实际控
制人及其他董监高不存在任何关联关系。
齐书彬,男,1980 年 9 月生,汉族,本科学历。2005 年毕业于东北林业大学
会计学专业,2012 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,获得《董事会
秘书资格证书》,曾任西部发展控股有限公司综合业务经理,山东华汇金润资产管
理有限公司总经理助理兼财务经理,国信证券股份有限公司青岛营业部客户经理,
青岛金王应用化学股份有限公司资本运营部任职,2012 年 8 月至今任青岛金王应用
化学股份有限公司证券事务代表.,持有公司股份零股,未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股 5%以上股东及实
际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。
王彬,男,1983 年 3 月出生,本科学历。2008 年 8 月至 2013 年 10 月就职于
山东汇德会计师事务所有限公司任项目经理助理;2013 年 11 月至 2017 年 11 月就
职于青岛金鼎信小额贷款股份有限公司任财务主管;2017 年 12 月至 2018 年 5 月就
职于青岛金王应用化学股份有限公司内审部任副经理。2018 年 5 月至今任公司监事、
内审部负责人。持有公司股份 0 股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。
经查询最高人民法院网站,上述人员不属于“失信被执行人”。
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