证券代码：002094          证券简称：青岛金王      公告编号：2019-045

                 青岛金王应用化学股份有限公司
          第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事

会第四次(临时)会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件和送达的方式发出

会议通知和会议议案，并于 2019 年 8 月 26 日下午 2：00 在公司会议室

召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事

长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与

会董事通过讨论，形成决议如下：

    一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2019 年半年

度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《青岛金王应用化学股份有限公司 2019 年半年度报告摘要公

告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2019 年半年度报告全文》、《青

岛金王应用化学股份有限公司 2019 年半年度财务报告》刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    二、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    特此公告。




                                  青岛金王应用化学股份有限公司

                                              董事会

                                       二〇一九年八月二十七日