上海市锦天城律师事务所
关于浙江网盛生意宝股份有限公司
2018 年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江网盛生意宝股份有限公司
2018 年度股东大会的
法律意见书
致：浙江网盛生意宝股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江网盛生意宝股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019 年
4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登了《浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开 2018
年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会
议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
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20 日。
2019 年 5 月 27 日，公司董事会收到公司股东杭州涉其网络有限公司《关于
提议增加浙江网盛生意宝股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》，提议
将公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司董事、监事报酬事项的
议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届
董事会独立董事的议案》和公司第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于公
司监事会换届选举的议案》增补为公司 2018 年度股东大会的第 7、8、9、10 项
议案进行审议。公司董事会经审核后同意将该议案提交本次股东大会审议，并于
2019 年 5 月 29 日发布了《关于 2018 年度股东大会增加临时议案暨股东大会补
充通知的公告》。
本次股东大会现场会议于 2019 年 6 月 20 日 14:30 在浙江省杭州市莫干山路
187 号易盛大厦 11 楼公司会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份
139,145,505 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 55.0592%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份
139,056,005 股，占公司股份总数的 55.0237%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
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根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 2 人，代表有表决权股份 89,500 股，占公司股份总数的 0.0354%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%；
反对：89,500 股，占有效表决股份总数的 0.0643%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0 %。
2、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%；
反对：89,500 股，占有效表决股份总数的 0.0643%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0 %。
3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
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表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%；
反对：89,500 股，占有效表决股份总数的 0.0643%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0 %。
4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》。
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%；
反对：89,500 股，占有效表决股份总数的 0.0643%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0 %。
5、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》。
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%；
反对：89,500 股，占有效表决股份总数的 0.0643%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0 %。
6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%；
反对：89,500 股，占有效表决股份总数的 0.0643%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0 %。
7、审议通过《关于公司董事、监事报酬事项的议案》。
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%；
反对：89,500 股，占有效表决股份总数的 0.0643%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0 %。
8、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
8.1 选举孙德良先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：
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同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
8.2 选举傅智勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
8.3 选举於伟东先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意：139,056,007 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
8.4 选举童茂荣先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
8.5 选举寿邹先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意：139,056,007 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
8.6 选举吕钢先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
9、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
9.1 选举窦明清先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
9.2 选举秦路先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
9.3 选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：
同意：139,056,007 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
10.1 选举俞锋先生为公司第五届监事会股东代表监事
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表决结果：
同意：139,056,005 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
10.2 选举朱炯先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：
同意：139,056,007 股，占有效表决股份总数的 99.9357%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司
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上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
顾功耘 万 俊
2019 年 6 月 20 日
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