证券代号:002096     证券简称:南岭民爆    公告编号：2017-026


          湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
        第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第二十
八次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以传真、邮件的方式发出，会
议于 2017 年 8 月 22 日以传真方式召开。会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。公司全体监事和部分高管列席了会
议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司 2017 年中期报告及摘要》。
    2017 年中报全文见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.
cn，2017 年中报摘要刊登在 2017 年 8 月 23 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。独立董事发表了独立意见。
    该《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见 2017 年 8
月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                   湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
                               二〇一七年八月二十三日