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公司公告

南岭民爆:第五届董事会第三十次会议决议公告2017-11-04  

						证券代号:002096     证券简称:南岭民爆    公告编号:2017-034


         湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
         第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第三十
次会议通知于 2017 年 10 月 24 日以传真、邮件的方式发出,会
议于 2017 年 11 月 3 日以传真方式召开。会议应参加表决董事 9
名,实际参加表决董事 9 名。公司全体监事和部分高管列席了会
议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    经参加会议的董事认真审议,以 5 票赞成、0 票反对、0 票
弃权,审议通过了《关于公司所属南岭前海公司与金能科技公司
签署相关合同暨关联交易的议案》。该议案表决时,关联董事李
建华先生、唐志先生、陈光保先生和陈碧海先生进行了回避。独
立董事发表了独立意见。
   该《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见 2017 年 11
月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
   特此公告。




                   湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
                            二〇一七年十一月四日