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公司公告

南岭民爆:第五届董事会第三十一次会议决议公告2017-12-23  

						证券代号:002096    证券简称:南岭民爆     公告编号:2017-037


          湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
        第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第三十
一次会议通知于 2017 年 12 月 12 日以传真、邮件的方式发出,
会议于 2017 年 12 月 22 日以传真方式召开。会议应参加表决董
事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司全体监事和部分高管列席
了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议
召开合法、有效。会议由公司副董事长唐志主持,经与会董事认
真审议形成如下决议:
     一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
增补陈纪明先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》。鉴于
公司原董事长李建华先生因工作需要,组织调动原因,已于 2017
年 11 月 10 日申请辞去了公司董事、董事长等所有职务。为规范
公司法人治理结构,保持公司董事会运作的连续性与稳定性,根
据《公司法》、《公司章程》有关规定,同意增补陈纪明先生为公
司第五届董事会董事候选人,并将该提案提交公司 2017 年第二
次临时股东大会选举表决。
    陈纪明先生担任公司董事后,本公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没超过公司董事
总数的二分之一。
    独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见 2017
年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。增补董
事候选人简历见本公告附件一。

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     该《提案》需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
     二、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。决定于 2018
年 1 月 8 日在长沙市金麓国际大酒店召开公司 2017 年第二次临
时股东大会,审议董事会提交的相关议案。
    《通知》内容详见 2017 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2017 年第二次临时股
东大会的通知》。



    特此公告。
    附件一:陈纪明先生简历



                   湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
                           二〇一七年十二月二十三日




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附件一:
                   陈纪明先生简历

    陈纪明先生,中国国籍,1960 年 9 月出生,中共党员,研
究生学历。历任广州军区司令部第三部学员、翻译、政治部宣传
科干事,湖南省军区政治部宣传处干事,华天文化娱乐公司总经
理,紫东阁华天大酒店总经理,华天实业控股集团有限公司董事
长、党委书记,华天酒店集团股份有限公司董事长、总经理。
    2017 年 11 月至今任湖南新天地投资控股集团有限公司党委
书记、董事长、法定代表人。
    陈纪明先生除担任本公司实际控制人湖南新天地投资控股
集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人外,与公司的董事、
监事及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;没有持有
本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。




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