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公司公告

南岭民爆:关于完成监事会换届选举的公告2018-07-19  

						证券代码:002096     证券简称:南岭民爆   公告编号:2018-043


           湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
             关于完成监事会换届选举的公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届监事会任期届满,为了顺利完成新一届监事会的换届选举
工作,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定,公司于 2018 年 7 月 18 日召开 2018
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司第六届监事
会非职工代表监事候选人的提案》。
       公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2
名,职工代表监事 1 名。经公司 2018 年第一次临时股东大会审
议通过,同意选举陈碧海先生和王小萃女士为公司第六届监事会
非职工代表监事。与公司 2018 年 7 月 12 日召开的职工代表大会
选举产生的职工代表监事廖秀生先生共同组成公司第六届监事
会,任期三年,自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之
日起生效。
       公司第六届监事会第一次会议于当日召开,会议选举陈碧海
先生为公司第六届监事会主席,任期与公司第六届监事会任期相
同。
       公司第六届监事会成员任职资格合法,能够胜任所聘任岗位
职责的要求,具备正常履行监事职责所必需的职业操守、专业水
平,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引(2015 年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》规定不得担任上市公司监事的情形,亦未存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,不是失信被执
行人。公司第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股
东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


    特此公告。




                 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
                            二〇一八年七月十九日