证券代码：002096   证券简称：南岭民爆     公告编号：2018-044


         湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
         第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第一次
会议于 2018 年 7 月 18 日在长沙市金麓国际大酒店召开。本次会
议通知已于 2018 年 7 月 8 日以书面和传真方式送达各位董事，
会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。公司董事吕春绪先生书面委
托董事孟建新先生出席本次董事会。董事吕春绪先生的授权委托
合法有效，本次董事会出席董事人数超过公司董事会成员半数，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议
由全体董事推举陈纪明先生主持，监事会成员列席了会议。经与
会董事认真审议形成如下决议：
    一、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举陈纪明先生为
公司第六届董事会董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过
之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
    二、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举吕春绪先生为
公司第六届董事会副董事长。任期为三年，自本次董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
    三、公司第六届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、审计委员会。
    经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满时止。各委员会具体人员组成选举情况如下：
    （1）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举陈纪明先生、
戴晓凤女士、孟建新先生为公司董事会战略委员会委员。其中，

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陈纪明先生为主任；
    （2）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举严继光先生、
陈纪明先生、徐莉萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
其中，严继光先生为主任；
    （3）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举戴晓凤女士、
严继光先生、陈纪明先生为公司董事会提名委员会委员。其中，
戴晓凤女士为主任；
    （4）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举徐莉萍女士、
戴晓凤女士、邹七平先生为公司董事会审计委员会委员。其中，
徐莉萍女士为主任。
    董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立
董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中
主任委员独立董事徐莉萍女士为会计专业人士。
    以上人员简历详见公司2018年7月3日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网
站www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司董事会换届选举的公
告》2018-036。
    四、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》，决定聘任张健辉先生为公司总经理。
任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满时止。独立董事发表了独立意见。
    独立董事的独立意见具体详见2018年7月19日公司指定信息
披露网站www.cninfo.com.cn。张健辉先生简历见本公告附件一。
    五、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司副总经理、总工程师和财务总监的议案》，决定聘任张
勤先生为公司常务副总经理；秦和清先生和吴教建先生为公司副
总经理；邓安健先生为公司总工程师；何晖先生为公司财务总监。
    上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了独立意见。
    独立董事的独立意见具体详见2018年7月19日公司指定信息

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披露网站www.cninfo.com.cn。上述人员简历见本公告附件二。
    六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任邹七平先生为公司第六
届董事会秘书。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会任期届满时止。独立董事发表了独立意见。
    邹七平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    董事会秘书邹七平先生通讯方式如下：
       电话：0731-88936121
    传真：0731-88936158
       联系地址：湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦
13 楼。
    电子邮箱：571801392@qq.com
    独立董事的独立意见具体详见 2018 年 7 月 19 日公司指定信
息披露网站 www.cninfo.com.cn。邹七平先生简历见本公告附件
三。



    特此公告。




                    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
                              二〇一八年七月十九日




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附件一：
                 公司总经理个人简历

    张健辉先生，中国国籍，1972年9月出生，大学本科学历，
政工师，高级经营师。2002年9月至2004年6月，湖南省向红机械
厂综合管理部部长；2004年6月至2007年5月，向红机械化工有限
公司人力资源部部长；2007年5月至2010年7月，向红机械化工有
限公司党委委员、副总经理；2010年7月至2011年6月，湖南神斧
民爆集团工程爆破有限公司总经理；2011年6月至2012年7月, 湖
南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长；2012年7月至2013年1
月, 湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长,人力资源部长
(党委组织部长)；2013年1月至2014年2月，湖南新天地投资控股
集团有限公司人力资源部（党委干部部）部长；2014年2月至2015
年6月，湖南南岭民爆工程有限公司副董事长、总经理；2015年6
月至2016年6月，本公司双牌分公司总经理、党委书记；2016年6
月至2016年12月，本公司总经理助理、双牌分公司总经理、党委
书记；2016年12月至2018年6月，本公司总经理助理、邵阳三化
有限责任公司执行董事、党委书记。2018年6月至2018年7月，本
公司党委书记、总经理。2018年7月至今本公司党委书记、董事、
总经理。
    张健辉先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高
管的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信
被执行人”。




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附件二：

         副总经理、总工程师和财务总监个人简历


    1、张勤先生，中国国籍，1966年2月出生，大学本科学历，
高级工程师。1988年6月至1999年12月任湖南省向红机械厂技术
员、车间主任、分厂厂长；2000年1月至2003年6月任湖南省向红
机械厂总工程师；2003年7月至2007年6月任向红机械化工有限公
司副总经理；2007年7月至 2008年3月任湘南爆破器材有限责任
公司副总经理；2008年4月至2011年7月任湘南爆破器材有限责任
公司执行董事、总经理；2011年7月至2012年12月任湖南神斧民
爆集团有限公司技术总监、湘南爆破器材有限责任公司执行董
事、总经理；2012年12月至2013年1月任本公司副总经理；2013
年1月至2014年2月任本公司副总经理、郴州七三二零化工有限公
司执行董事、总经理；2014年2月至2015年8月任本公司副总经理；
2015年8月至2017年6月任湖南神斧集团向红机械化工有限责任
公司执行董事、总经理，本公司副总经理；2017年6月至2018年6
月任本公司副总经理；2018年6月至2018年7月任本公司党委副书
记、常务副总经理。2018年7月至今任本公司党委副书记、董事、
常务副总经理。
    张勤先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级
管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高管的
相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行
人”。
    2、秦和清先生，中国国籍， 1966年3月出生，大专学历，
工程师、经济师。2000年1月至2003年9月任湖南一六九化工有限
责任公司副总工程师、科研所所长；2003年9月至2004年10月任

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湖南一六九化工有限责任公司副总工程师、科技质量管理部部
长、科研所所长、董事；2004年10月至2006年10月任湖南一六九
化工有限责任公司董事；2006年11月至 2007年3月任湖南一六九
化工有限责任公司董事、总经理助理；2007年3月至 2008年4月
任湖南一六九化工有限责任公司副总经理；2008年4月至2011年7
月任湖南一六九化工有限责任公司执行董事、总经理；2011年8
月至2012年5月，任湖南神斧民爆集团有限公司投资总监；2012
年6月至今任本公司副总经理。
    秦和清先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高
管的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被
执行人”。
    3、吴教建先生，中国国籍，1968年5月出生，大学学历，高
级经营师。1997年12月至1999年8月任南岭化工厂销售一处副处
长；1999年8月至2001年8月任南岭化工厂销售二处处长；2001
年8月至 2002 年2月12 日任南岭化工厂市场营销部销售主管；
2003年1月至2010年12月任本公司市场营销部部长；2010年8月至
2010年12月任本公司副总经理兼市场营销部部长；2011年1月至
2012年3月任本公司副总经理；2012年3月至2015年4月任本公司
副总经理，湖南鸿欣达物流有限公司董事长；2015年4月至2015
年6月任本公司副总经理，湖南鸿欣达物流有限公司董事长、湖
南南岭民爆工程有限公司董事长；2015年6月至2018年6月任本公
司副总经理，湖南南岭民爆工程有限公司董事长、总经理。2018
年6月至今任本公司副总经理。
    吴教建先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合

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《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高
管的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被
执行人”。
    4、邓安健先生， 中国国籍，1966 年 11 月出生，本科学历，
高级工程师。1998 年 1 月至 1998 年 12 月任湖南省南岭化工厂
汨罗分厂乳化车间主任；1999 年 1 月至 2001 年 12 月任公司汨
罗生产厂技术科科长；2002 年 1 月至 2004 年 12 月任公司汨罗
生产厂技术质量副厂长；2005 年 1 月至 2012 年 12 月任公司平
江生产厂正厂级副厂长；2008 年至 2010 年兼任公司平江技术改
造工程指挥部副指挥长；2013 年 1 月至 2014 年 5 月任公司平江
分公司总经理、党委书记；2014 年 11 月至 2015 年 4 月，任公
司总经理助理兼平江分公司总经理、党委书记；2015 年 4 月至
2015 年 6 月任本公司副总经理兼平江分公司总经理、党委书记；
2015 年 6 月至 2016 年 12 月任本公司副总经理兼平江分公司总
经理、党委书记，湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司执行董事；
2016 年 12 月至 2018 年 6 月任本公司副总经理兼湖南神斧集团
一六九化工有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 6 月至今
任本公司党委副书记、总工程师兼湖南神斧集团一六九化工有限
责任公司执行董事、总经理。
    邓安健先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高
管的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被
执行人”。
    5、何晖先生，中国国籍，1969年8月出生，大学本科学历，
高级会计师。2001年4月至2002年10月任湖南省湘南器材有限责
任公司副总会计师兼财务部部长；2002年11月至2007年4月任湖

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南省湘南器材有限责任公司总经理助理兼财务部部长；2007年5
月至2007年10月任湖南神斧民爆集团有限公司资产财务部副部
长；2007年10月至2011年4月任湖南神斧民爆集团有限公司资产
财务部部长；2011年5月至 2012 年12月任湖南神斧民爆集团有
限公司副总会计师；2013 年元月至2013 年8月任公司总经理助
理兼资本财务部部长；2013年8月至2014年2月任公司总经理助
理；2014年2月至2015年6月任本公司财务总监；2015年6月至2016
年8月任本公司财务总监，湖南鸿欣达物流有限公司董事长。2016
年8月至2016年12月任本公司财务总监；2016年12月至今任中铁
民爆物资有限公司监事会主席，本公司财务总监。
    何晖先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高管的
相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行
人”。




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附件三：

                 董事会秘书个人简历


    邹七平先生， 中国国籍，1985年11月出生，大学本科学历，
会计师职称。2008年10月至2010年5月，任北京北方华天置业有
限公司总经理秘书，2010年4月至2011年7月，借调至华天集团总
部采购中心任北方区采购主管；2011年7月至2013年7月，任华天
酒店集团股份有限公司证券投资主管、兼证券事务代表；2013
年7月至2016年6月，任永清环保股份有限公司证券部主任、证券
事务代表；2016年6月至2018年7月，任湘北威尔曼制药股份有限
公司证券部经理、董秘助理，证券事务代表；2018年7月至今任
本公司董事。
    邹七平先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高
管的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被
执行人”。




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