证券代码：002096   证券简称：南岭民爆     公告编号：2018-047


         湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
         第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第二次
会议通知于 2018 年 8 月 13 日以传真、邮件的方式发出，会议于
2018 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。
会议由董事长陈纪明先生主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司 2018 年中期报告及摘要》。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。经公司董事会审计委
员会提名，公司董事会同意聘任余诚先生为公司内部审计机构负
责人，负责公司纪检监察审计部日常审计管理工作。任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。余诚先生个
人简历附后。


    特此公告。



               湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
                        二〇一八年八月二十四日




                                                             1
附件：

                    余诚先生简历

    余诚先生 中国国籍，1970 年 7 月出生，大学学历，助理政
工师。2007 年 7 月至 2012 年 12 月，任湖南神斧民爆集团有限
公司人力资源部（党委组织部）主管；2013 年 1 月至 2015 年 9
月任湖南新天地投资控股集团有限公司人力资源部(党委干部部)
主管；2015 年 10 月至 2018 年 8 月，任湖南新天地投资控股集
团有限公司人力资源部(党委干部部)副部长；2018 年 8 月至今
任本公司纪委副书记兼纪检监察审计部经理。
    余诚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
余诚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司内部审计机构负责人，最近三年内未受到中国
证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。




                                                         2