证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-033


         湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
           第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第七次
会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电话、传真或电子邮件的方式发
出，会议于 2019 年 8 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公
司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长陈纪明先生主
持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议形成如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《公司 2019 年中期报告及摘要》。
    2019 年中报全文及摘要详见 2019 年 8 月 23 日公司指定信
息披露网站 www.cninfo.com.cn，2019 年中报摘要还刊登在 2019
年 8 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》上。
    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。该议案表
决时，关联董事陈纪明先生、郑立民先生和孟建新先生进行了回
避。独立董事发表了独立意见。
    该议案详细内容和独立董事的独立意见详见 2019 年 8 月 23
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
    三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。该议

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案表决时，关联董事陈纪明先生、郑立民先生和孟建新先生进行
了回避。独立董事发表了独立意见。
    该议案详细内容和独立董事的独立意见详见 2019 年 8 月 23
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。独立董事发表了独立意见。
    该议案详细内容和独立董事的独立意见详见 2019 年 8 月 23
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。




    特此公告。



                 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
                             二〇一九年八月二十三日




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