证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-031


         湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
           第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第六次
会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电话、传真或电子邮件的方式发
出，会议于 2019 年 8 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会
议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司 2019 年中期报告及摘要》。
    监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份
有限公司 2019 年中期报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。该议案表决时，
关联监事王小萃女士进行了回避。
    监事会认为：公司与关联方签署的有关关联协议，为公司正
常生产经营所必需，协议的条款公允合理，定价方式和原则公开、
公正，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联
董事回避表决。未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
    三、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于增加公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决
时，关联监事王小萃女士进行了回避。
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    监事会认为：公司增加预计的 2019 年度日常关联交易是公
司正常经营所需。交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公
允、合理, 不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对
公司独立性产生影响。审议该事项的决策程序合法合规，关联董
事已回避表决。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
    经核查，本次会计政策的变更依据为财政部 2019 年新修订
的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。审议
该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策
变更。
    特此公告。




                 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

                           二〇一九年八月二十三日




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